تتخذ كاليفورنيا إجراءات ضد 11 شركة تشفير تعمل بشكل مزعوم مثل مخططات بونزي

استهدفت الجهة التنظيمية في ولاية كاليفورنيا 11 كيانًا مرتبطًا بالتشفير يُزعم أنها انتهكت قوانين الأوراق المالية للولاية.

كما ادعت الوكالة أن نموذج أعمالها كان على غرار مخطط بونزي أو مخطط هرمي.

• قسم الحماية المالية والابتكار (DFPI) ، في أ إعلان يوم الثلاثاء ، ذكر أنه على الرغم من أن جميع الشركات المتهمة عرضت أوراقًا مالية غير مسجلة للعملاء ، إلا أن معظمهم سعى للحصول على أموال من المستثمرين لإجراء تداول العملات الرقمية نيابة عنهم.
• أيضًا ، يُزعم أن إحدى المنصات طلبت عملات مشفرة لبناء برنامج metaverse. ونتيجة لذلك ، أصدرت DFPI أمرًا بالكف والامتناع إلى 11 كيانًا.
• يقول مقتطف من الإعلان:

"يُزعم أن جميع الكيانات قد استخدمت أموال المستثمرين لدفع الأرباح المزعومة إلى مستثمرين آخرين ، بطريقة مخطط بونزي. علاوة على ذلك ، كان لكل من الكيانات برنامج إحالة يعمل بطريقة مخطط هرمي. وعدت الكيانات بدفع عمولات للمستثمرين إذا قامت بتوظيف مستثمرين جدد ، وعمولات إضافية إذا قام المستثمرون الذين وظفتهم بدورهم بتجنيد مستثمرين جدد ".

• بعض الشركات المتورطة في القضية ، والتي ، وفقًا للجهة التنظيمية في ولاية كاليفورنيا ، تدير خدمات تداول العملات المشفرة ، بما في ذلك Pegasus و Elevate Pass و Remabit و World Over the Counter Limited.
• يأتي الإجراء الأخير في أعقاب طلب سابق للامتناع والامتناع عن مقرض العملة المشفرة Nexo. DFPI ادعى أن الشركة عرضت حساب "كسب الفائدة على منتج" على المقيمين في كاليفورنيا دون تسجيله كأوراق مالية.