كاليفورنيا: 11 شركة تشفير مستهدفة باسم Ponzi

في كاليفورنيا ، تدخلت إدارة الحماية المالية والابتكار (DFPI) من خلال استهداف 11 شركة تشفير كما يشار إليها باسم مخططات Ponzi و Pyramid. 

كاليفورنيا وقمع 11 شركة تشفير احتيالية

دائرة الحماية المالية والابتكار (DFPI) أصدر خبر صحفى معلنا أن لديها أصدر أوامر ضد 11 كيانًا مختلفًا يعمل بالعملات المشفرة بسبب انتهاكات قوانين الأوراق المالية في كاليفورنيا.

أصدرنا أوامر ضد 11 شركة لانتهاك قوانين الأوراق المالية في كاليفورنيا.

يقول المفوض هيوليت: "تحمي هذه الإجراءات المستهلكين وتضمن بقاء كاليفورنيا الموقع العالمي الأول لشركات الأصول المشفرة المسؤولة لكي تبدأ وتنمو". https://t.co/FVMSNilJXc pic.twitter.com/iEVy5CTxEh

- إدارة كاليفورنيا للحماية المالية والابتكار (CaliforniaDFPI) 27 سبتمبر 2022

لقد أصدرنا أوامر ضد 11 شركة لانتهاك قوانين الأوراق المالية في كاليفورنيا.

يقول المفوض هيوليت: "تحمي هذه الإجراءات المستهلكين وتضمن بقاء كاليفورنيا الموقع العالمي الأول لشركات الأصول المشفرة المسؤولة لكي تبدأ وتنمو".

وبشكل أكثر تحديدًا ، يُزعم أن تسعًا من هذه الشركات طلبت أموالًا من المستثمرين لتداول العملات المشفرة نيابة عن المستثمرين ، بينما يُزعم أن إحدى الشركات طلبت أصولًا مشفرة لتطوير برمجيات ميتافيرس وادعت أخرى أنها منصة تمويل لامركزية ، أو DeFi.

يشير DFPI إلى 11 شركة باسم مخططات Ponziنظرًا لأن الأموال التي تم جمعها من المستثمرين كانت تستخدم لدفع الأرباح المزعومة إلى مستثمرين آخرين ، وأيضًا كمخططات هرمية، حيث قدمت كل شركة برنامج إحالة. 

كاليفورنيا: أسماء 11 شركة تشفير مستهدفة من قبل DFPI

بعد البيان الصحفي ، يسرد DFPI أسماء 11 شركة تشفير مع مخططات Ponzi و Pyramid، والتي تطورت في مجالات تداول العملات المشفرة ، DeFi ، وتطوير البرمجيات metaverse. ها هي أسمائهم: 

• Cryptos OTC Trading Platform Limited أو COTP ؛

• شركة GreenCorp Investment LLC ؛ 

• Metafiyielders Pty Ltd d / b / a Metafi Yielders؛ 

• World Over the Counter Limited أو World OTC.

في هذا الصدد ، مفوض DFPI كلوثيلد هيوليت وقال:

"سيستمر DFPI في حماية المستهلكين والمستثمرين في كاليفورنيا من عمليات الاحتيال والاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. لا تحمي هذه الإجراءات المستهلكين فحسب ، بل تضمن أيضًا بقاء كاليفورنيا الموقع العالمي الأول لشركات الأصول المشفرة المسؤولة للبدء والنمو ".

هذا النوع من الشركات هي واحدة قد غزت بالفعل الويب منذ عام 2018 ، بعد أول ATH (أعلى مستوى على الإطلاق) من Bitcoin بسعر 20,000 دولار وظهور ICOs (عروض العملة الأولية): HYIPs.

في الأساس، HYIPs هي عمليات احتيال استثمار حقيقية تعد بمخاطر منخفضة، عوائد عالية للغاية من خلال تقديم تفاصيل قليلة أو مزيفة عن الفريق الذي يدير الاستثمار. 

الإطار التشريعي الجديد لولاية كاليفورنيا بشأن العملات المشفرة

هذا الإجراء من قبل DFPI هو نتيجة لما حدث في مايو 2022 ، عندما كان حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم وقعت الأمر التنفيذي لبناء إطار رسمي لاستخدام العملات المشفرة في الدولة.  

يرى هذا الإطار التشريعي للعملات المشفرة DFPI نفسها مكلفة ببدء إجراءات الإنفاذ لوقف انتهاكات القوانين المالية للمستهلكين ولزيادة الوعي بين سكان كاليفورنيا حول الفوائد والمخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات المتعلقة بالتشفير. 

ليس ذلك فحسب، و مكتب الأعمال والتنمية الاقتصادية (GO-Biz) مطلوب أيضًا العمل مع DFPI ، جنبًا إلى جنب مع وكالة الأعمال والخدمات الاستهلاكية والإسكان (BCSH). 

صدر الأمر التنفيذي في مايو في ولاية كاليفورنيا يتماشى مع إدارة بايدن اقتراح مارس لفحص مخاطر وفوائد التشفير. 

مخططات Crypto و Ponzi: رابط إلى Jamie Dimon ، الرئيس التنفيذي لشركة JP Morgan

مؤخرًا ، في جلسة استماع أمام الكونجرس الأمريكي ، جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة JP Morgan Chase ، محمد ذلك في رأيه "التشفير هي مخططات بونزي لامركزية."

انتقاد آخر ضد العملات المشفرة من قبل الرئيس التنفيذي المرتبك لـ JP Morgan الذي ، منذ بعض الوقت ، ذهب إلى حد الادعاء بأن Bitcoin لا قيمة له ويتساءل عن العرض المحدود لملكة العملات المشفرة ، مشيرًا إلى أن عدد BTC المتداول سيكون أكثر من 21 مليون BTC التي يطالب بها البروتوكول. 

ولكن على الرغم من هذا النفور من عالم التشفير ، يبدو أن ديمون من أشد المعجبين بتقنية blockchain والتمويل اللامركزي. في الواقع ، لأنه بينما يتدفق النقد ، يتم التعامل مع "العدو". 

في الواقع ، أكبر بنك استثماري في العالم قامت بسك عملتها الرقمية الخاصة ، JPM Coin ، وفتحت صالة في metaverse. 

تطور عمليات الاحتيال: من مراكز الاتصال إلى منصات الويب

بينما تتخذ كاليفورنيا إجراءات ضد مخططات Ponzi و Pyramid ، والرئيس التنفيذي لشركة JP Morgan يجعل تصريحاته معاكسة لعالم التشفير على الرغم من أنه يعمل في هذه الصناعة ، فمن الجدير بالذكر كيف تطورت عمليات الاحتيال من مراكز الاتصال إلى منصات الويب. 

لهذا الأمر ، يبدو بالفعل أن النظام قد تغير: في حين كانت مراكز الاتصال وأجهزة التلفزيون قبل ذلك تنشر الحيل ، بأسلوب تريد الماركات, الآن أصبح كل شيء أكثر ذكاءً وتقنية وفي بعض النواحي ، يكون أسهل للمحتالين. 

عن طريق التحليل العمل وراء HYIPs، كل ما يتطلبه الأمر هو موقع ويب ، شخصان أو ثلاثة مؤثرين في الصناعة (غالبًا بدون علمهم) ، ومشروع أكثر أو أقل مصداقية ، وهذا كل شيء.

بهذا المعنى، وفقًا لبيانات عمليات الاحتيال في عام 2021 على مستوى العالم ، يبدو أنها أعادت نحو 6.2 مليار دولار لمرتكبيهابينما في الأشهر الثمانية الأولى من عام 8 ، يبدو أن الرقم نفسه أعلى ، على الرغم من الشتاء الطويل للعملات المشفرة.