محكمة بريطانية عليا تعليق شركة تجارة مجموعة بريتوريا الدولية (PGI). عرضت PGI خدمات التشفير والمنتجات الصحية وتعليم blockchain.
إغلاق PGI أثناء الاحتفاظ بأموال المستثمرين
في البداية ، قدم اثنان من مديري PGI تقارير متضاربة حول أنشطتها. ومع ذلك ، فإن التعامل المسبق للشركة ينطوي على التعامل العملات الرقمية.
ادعى مصدر مجهول أن الشركة تعمل على توزيع المشروبات الغذائية. لكي يتمتع المستثمر بعائد الاستثمار المعروض ، يجب عليه أولاً استثمار 100 دولار على الأقل. ومع ذلك ، يحق للمستثمر الحصول على 0.5 أو 3 في المائة من عائد الاستثمار اعتمادًا على المبلغ الذي استثمره.
ستقوم PGI بتوزيع العائد من الاثنين إلى الجمعة حتى وصلت إلى 200٪. ومع ذلك ، احتاج المستثمرون إلى المساعدة في الوصول إلى أموالهم في الموعد المحدد لشهر فبراير. نتيجة لذلك ، بدأت المخاوف تتصاعد بين هؤلاء المستثمرين الذين اعتقدوا أنهم يلعبون.
وفي الوقت نفسه ، ذكرت PGI أن التأخير في السداد كان بسبب عملية التأسيس المستمرة مع KALA. كان من المفترض أن تعمل محفظة KALA الجديدة على PGI بعد الإطلاق. في البداية ، كانت PGI تعتزم الدفع للمستثمرين باستخدام محافظ KALA.
تم إطلاق KALA لأول مرة في عام 2017 كخطة أرضية لـ Nui أثناء تشغيل مخطط Ponzi. في الأصل ، كانت KALA هي خطة هروب نوي.
سُمح لمستثمري Nui بسك KALA من خلال آلية يطلق عليها اسم تعدين الذهب على الرغم من أنه كان رمزًا داخليًا. في ذلك الوقت ، أعلنت Nui أن KALA هي اختراعها ، مع عدم وجود دعم قانوني مناسب.
ومع ذلك ، في عام 2018 ، قدم مجلس تكساس للأوراق المالية حكمًا بالإيقاف والكف ضد Nui. ونتيجة لذلك ، كشفت أعمالها الاحتيالية.
رجوع إلى PGI. وعدت المنصة المستثمرين بعائد استثماري بنسبة 200٪ في البداية. لكن ، للأسف ، رفضوا الالتزام بكلماتهم. في غضون ذلك ، تم منع هؤلاء المستثمرين من الوصول إلى أموالهم في البورصة.
ترفع الوكالات التنظيمية التقاضي ضد PGI
وأشار محققون إلى ثلاثة حسابات مصرفية استخدمتها البورصة في المعاملات النقدية. لقد حولت ما يقرب من 612,425،2020 جنيهًا إسترلينيًا من أموال المستثمرين إلى تلك الحسابات بين يوليو 2021 وفبراير XNUMX.
وفقًا لتقارير المعاملات ، دفع الحساب 195,000 ألف جنيه إسترليني لبعض الحسابات الشخصية. أيضًا ، دفعت 10,000 جنيه إسترليني لمتجر فاخر متعدد الأقسام.
أصدرت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من فيرجينيا مذكرة توقيف ضد شركة PGI.
جاء ذلك بعد إغلاق موقع الشركة على الإنترنت من قبل وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة العدل الأمريكية. قام راميل فينتورا بالافوكس ، المقيم في الولايات المتحدة ، بإدارة الشركة.
بينما حققت لجنة خدمة الإعسار في الشركة ، رفض راميل اتباع تعليماتهم. ومن ثم ، أصدرت المحكمة العليا حكمًا بإغلاق الشركة. وشهدت المحكمة على أن إغلاق عمليات الشركة يخدم المصلحة العامة.
علاوة على ذلك ، أسست المحكمة مطالبتها على عدم قدرة البورصة على اتخاذ قرارات إدارية فعالة.
تشمل الادعاءات الأخرى ضد PGI: عدم التعاون مع السلطات ، وغياب تقارير محاسبية دقيقة ، والعمل دون دعم قانوني ، وانعدام الشفافية ، والعصيان قوانين.
وضع كبير محققي دائرة الإعسار ، مارك جورج ، مبادئ معينة رفضت PGI اتباعها. وفقًا لمارك ، فإن الشركة أو الكيان الذي يعمل كمسؤولية محدودة يخضع تلقائيًا لقوانين الشركات. لذلك ، عندما تتجاهل مؤسسة ما هذه القوانين ، يُتوقع بشدة من المحكمة إغلاق المنظمة.
المصدر: https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/