ضبطت الشرطة البرازيلية عصابة تشفير مرتبطة بمخطط تعدين غير قانوني

الشرطة الاتحادية البرازيل نفذت عملية ضد عصابة إجرامية يُزعم أنها استخدمت العملات المشفرة لغسيل الأموال الناتجة عن تعدين الذهب غير القانوني. يتم توجيه الاتهامات إلى المشتبه بهم غسل الأموالوالاحتيال والفساد.

واعتقلوا خمسة أشخاص وأصدروا 60 مذكرة تفتيش ومصادرة. كان هذا جزءًا من تحقيق في عصابة إجرامية مزعومة تستخدم الرموز المشفرة لغسل الأموال الناتجة عن تعدين الذهب غير القانوني.

قالت الشرطة الفيدرالية إن عملية جريد كانت مرتبطة بشركات رعاية صحية قامت ، منذ عام 2012 على الأقل ، بغسل الأموال من تعدين الذهب غير القانوني في ولاية روندونيا الشمالية. وفقًا للشرطة ، استخدمت الجماعة الإجرامية رمز التشفير الخاص بها للتنقل بمليارات الدولارات ، من بين طرق أخرى لغسيل الأموال.

أنشأت الشركة الوهمية للمجموعة رموزًا مبنية على الذهب وباعتها للمستثمرين ، الذين حصلوا بعد ذلك على توزيعات أرباح لاستثماراتهم في الشركة. قالت الشرطة الفيدرالية إن أكثر من 3 مليارات دولار انتقلت عبر الحسابات المصرفية للمجموعة بين عامي 2019 و 2021.

غسيل الأموال من خلال الأصول الرقمية

البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى هي الجبهات الجديدة في مكافحة غسيل الأموال. وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن الإنتربول ، يستخدم المحتالون البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشكل متزايد لغسل الأموال ، وذلك باستخدام إخفاء هوية تلك العملات لإخفاء مساراتهم.

يقدر التقرير أن حوالي 2 مليار دولار يتم غسلها من خلال العملات المشفرة كل عام - وهو رقم من المتوقع أن يزداد مع زيادة عدد الأشخاص الذين يشترون في هذا الجنون. تجذب العملات الرقمية المجرمين لأنها تسمح لهم بتحريك الأموال بسرعة ودون الكشف عن هويتهم. يمكن استخدامها أيضًا لشراء السلع والخدمات بشكل مجهول.

وجد المحللون أن العملة المشفرة غالبًا ما تستخدم جنبًا إلى جنب مع أشكال أخرى من الاحتيال وغسيل الأموال ، وكذلك لجرائم الإنترنت ومدفوعات الابتزاز. بالإضافة إلى ذلك ، يستخدم المجرمون العملات الرقمية لأنه من الصعب تتبعها.

وفقًا لتقرير حديث صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية ، فإن استخدام البيتكوين لغسيل الأموال آخذ في الازدياد في جميع أنحاء العالم. وعندما يضع المحتالون أيديهم على العملات المشفرة ، فإنه يجعل من الصعب على مسؤولي إنفاذ القانون تعقبهم واستعادة الأموال المسروقة - خاصةً عندما يستخدم المجرمون هذه الأموال لشراء المخدرات أو الأسلحة.

يقول التقرير إن مجرمي الإنترنت يستخدمون بشكل متزايد العملات المشفرة كبديل للحسابات المصرفية التقليدية وبطاقات الائتمان مع الاستفادة أيضًا من عدم الكشف عن هويتهم. هذا يسمح لهم بتجنب اكتشافهم من قبل مسؤولي إنفاذ القانون الذين يحاولون مراقبة النشاط المشبوه عبر الإنترنت.

ذكر التقرير أيضًا أنه في حين أن عملة البيتكوين لا تزال العملة المشفرة الأكثر استخدامًا بين المجرمين (تمثل ما يقرب من 50 بالمائة من جميع الجرائم الإلكترونية) ، يتم استخدام أنواع أخرى من العملات أيضًا - بما في ذلك دجكوين (DOGE) و إثيريم (ETH).

حماية المواطنين من عمليات غسيل الأموال

هناك شيء مشترك بين الأصول الرقمية وهو أنها جميعًا غير منظمة من قبل الحكومات أو المؤسسات المالية - مما يعني أنه إذا أراد شخص ما استخدامها في أنشطة غير قانونية (مثل غسيل الأموال) ، فلا يوجد الكثير مما يمكن لأي شخص فعله حيال ذلك!

على الدول المختلفة واجب حماية مواطنيها من خطر غسيل الأموال. يعتقد العديد من المحللين أن الدول تحتاج أيضًا إلى التأكد من أن الأشخاص الذين يستخدمون العملات الرقمية لا يؤذون الآخرين أو يسرقون منهم. لهذا السبب يقترحون لوائح جديدة للعملة الرقمية ، والتي تتطلب تتبع جميع المعاملات لمنع غسل الأموال.

الولايات المتحدة وزارة الخزانة قدم مؤخرًا إطار عمل بشأن العملات المشفرة للوكالات الحكومية الأمريكية للعمل مع نظرائهم الدوليين.

سيسمح هذا الإطار للوكالات الحكومية بفهم المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة وكيف يمكن استخدامها للمساعدة في مكافحة هذه المخاطر. بالإضافة إلى ذلك ، يتضمن التقرير إرشادات حول كيفية عمل الوكالات الأمريكية مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتطوير أفضل الممارسات عند التعامل مع العملات الرقمية.