من المعروف أن المحتالين يتظاهرون بأنهم محتالون ويقدمون حالات قابلة للتصديق أمام ضحاياهم.
وفقًا لتقرير سكامواتش الذي تم إصداره مؤخرًا ، كان الأستراليون في الجانب المتلقي لملايين الدولارات من عمليات الاحتيال التي قام بها العديد من بونزي و التشفير المخططات. ضاع حوالي 242.5 مليون دولار أسترالي للمحتالين والمحتالين باسم مخططات استثمار مربحة في العملة المشفرة.
منذ بداية العام ، كانت عمليات الاحتيال في العملات المشفرة في أستراليا عالية ، مما أدى بالفعل إلى زيادة بنسبة ستة وثلاثين بالمائة في أرقام البيانات منذ عام 2021 ، عندما تم فقد أكثر من 17.82 مليون دولار أسترالي بسبب عمليات الاحتيال الاستثمارية على مدار العام.
دفع هذا الخطر دعاة حماية المستهلكين إلى تضمين البنوك في خطة الاسترداد ، وتحمل المزيد من المسؤولية عن تعويض الأموال المفقودة. وفقًا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) في الثامن من سبتمبر ، يطلب مجتمع التأييد إصلاحات أفضل تمكن البنوك من التحقق بشكل فردي من اسم المستلم وما إذا كان رقم الحساب يناسب الاسم عند تبادل الأموال عبر الإنترنت.
في بيان صادر عن أحد كبار ضباط شرطة الجرائم المالية في الولاية ، لوحظ أن الخط الجديد من المحتالين بالعملات المشفرة يستخدمون تقنيات عالية الدقة وذكية لإغراء ضحاياهم. يتواصل معظم هؤلاء المحتالين مع ضحاياهم بوصفهم محتالين لبعض المشاهير أو ضابط شرطة ، قبل خداعهم لأموالهم. بذلت الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) جهودًا كبيرة لتسمية العملة المشفرة بأنها واحدة من "التهديدات الناشئة" الأكثر شهرة للمجتمع ، مع تقرير واحد عن الجرائم المالية كل 8 دقائق.
بينما يريد الجمهور تحويل المسؤولية من المستهلكين الأفراد إلى البنوك عند مواجهة عملية احتيال ، فإن البنوك لديها حل آخر في الاعتبار. ترغب معظم البنوك في أن يتبنى العملاء تقنية PayID الاختيارية التي تمكن المستخدمين من التحقق من الاسم المرتبط بـ BSB ورقم الحساب. كفاءة هذا النظام الاختياري ، ومع ذلك ، ليست ملحوظة للغاية.
قال مايكل نيومان ، المشرف بالإنابة في دائرة الشرطة في كوينزلاند عن الجرائم المالية ومجموعة الجرائم الإلكترونية ، إن هؤلاء المحتالين معروفون بأنهم محتالون ويقدمون قضايا قابلة للتصديق أمام ضحاياهم.
بالأمس ، في 11 سبتمبر ، زعم أن مفوض لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) شون هيوز طلب يجب على المستثمرين الاعتراف بحقيقة أن الاستثمار في العملات المشفرة في حد ذاته يعد مهمة محفوفة بالمخاطر للغاية.
علاوة على ذلك ، شهد سبتمبر أيضًا إعلان حزب العمال الأسترالي المشكل حديثًا حكمه بشأن تنظيم العملات المشفرة. من ناحية أخرى ، أعلنت Binance Australia أيضًا عن خططها لتعزيز إجراءات التدريب للعملاء الجدد.
صنعاء هي تخصص كيمياء ومتحمسة لـ Blockchain. كطالبة علوم ، تمكنها مهاراتها البحثية من فهم تعقيدات الأسواق المالية. إنها تعتقد أن تقنية Blockchain لديها القدرة على إحداث ثورة في كل صناعة في العالم.
المصدر: https://www.coinspeaker.com/australians-lose-242-5m-aud-crypto/