لم يمض أكثر من شهرين على نشر شركة Elliptic ، وهي شركة تحليلات blockchain تقرير بالتفصيل توقعاتها للوائح التشفير هذا العام. قالت الشركة إن عام 2023 سيشهد زيادة في العقوبات في مجال العملات المشفرة حيث سيشدد المنظمون العالميون اللوائح في هذه الصناعة.
بدأت تقارير Elliptics تتكشف بالفعل حيث ينخرط المنظمون في سلسلة من إجراءات الإنفاذ في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال ، كشف تقرير حديث أن هيئة السلوك المالي (FCA) اتخذت إجراءات ضد مشغلي أجهزة الصراف الآلي المشفرة غير المسجلين في المملكة المتحدة (المملكة المتحدة).
تصدر FCA أمر الإيقاف لمشغلي أجهزة الصراف الآلي المشفرة غير القانونية
وفقا ل FCA تقرير، قامت هيئة الرقابة البريطانية بالتحقيق في العديد من المواقع في ليدز حيث اشتبهت في عمليات الصراف الآلي للعملات المشفرة غير القانونية. قامت FCA ، بالتعاون مع الاستخبارات الرقمية لشرطة West Yorkshire ووحدة التحقيق التابعة لها ، بجمع الأدلة من مواقع مختلفة في جميع أنحاء المدينة. وفقًا لملاحظاتهم ، تعمل جميع أجهزة الصراف الآلي المشفرة في المملكة المتحدة بدون تراخيص.
في بيان ، قال المدير التنفيذي لإنفاذ ومراقبة السوق في FCA ، مارك ستيوارد ، إن الجهة التنظيمية ستستمر في ملاحقة أعمال التشفير غير المسجلة في المملكة المتحدة.
شدد المسؤول التنفيذي على أن جميع مشغلي أجهزة الصراف الآلي ، بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي المشفرة ، يجب أن يسجلوا لدى FCA والامتثال لقواعد غسيل الأموال في المملكة المتحدة. وأضاف أن منتجات التشفير هي "تقييمات عالية المخاطر" و "تفتقر إلى الرقابة التنظيمية". لذلك فإن أي شخص يستثمر فيها يمكن أن يتكبد خسائر ، حسب المسؤول الحكومي.
كما علق نائب الرقيب ليندسي برانتس من فريق فورس سايبر في شرطة غرب يوركشاير. وفقًا لبرانتس ، سمحت التحقيقات الأخيرة لهم بتحديد مواقع العديد من أجهزة الصراف الآلي المشفرة الحية. وأشار الضابط أيضًا إلى أن المنظمين أصدروا أوامر الإيقاف والكف للمشغلين. كما حذرت الهيئات الرقابية من أن خرق الأنظمة من شأنه أن يؤدي إلى إجراء تحقيقات بموجب قواعد غسيل الأموال.
أشار الضابط برانتس إلى أن فريق Force Cyber سعيد لشراكتهم مع FCA فيما يسمونه "أول إجراء لإنفاذ التشفير في West Yorkshire." تعمل سلطات المملكة المتحدة مع العديد من وكالات إنفاذ القانون ، بما في ذلك قوات الشرطة المحلية لتعطيل أجهزة الصراف الآلي المشفرة غير المسجلة وتعطيلها.
كما اقترح التقرير أن هيئة السلوك المالي سابقًا كتب لجميع مشغلي أجهزة الصراف الآلي المشفرة والمضيفين ، محذرين إياهم من العواقب "الوشيكة" إذا فشلوا في التسجيل تحت المراقبة. الإجراء الأخير الذي اتخذته هيئة السلوك المالي (FCA) ضد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة سيؤثر على العديد من المشغلين.
وفقًا لرادار Coin ATM ، يوفر ما يصل إلى 28 موقعًا هذه الأجهزة في المملكة المتحدة. تظهر البيانات أن أكثر من 50٪ من مواقع أجهزة الصراف الآلي المشفرة موجودة في لندن ، وأكثر من ذلك بالقرب من برمنغهام ومانشستر ونوتنجهام.
تزيد الجهات التنظيمية من الرقابة على صناعة التشفير
لم يكن إجراء الإنفاذ الأخير ضد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في المملكة المتحدة هو الأول من نوعه الذي تقوم به هيئة السلوك المالي (FCA) على الإطلاق. في مارس 2022 ، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا مشابهًا للوقف والكف طلب لأجهزة الصراف الآلي بيتكوين. طلبت هيئة السلوك المالي (FCA) ، بموجب أمرها ، من جميع أجهزة الصراف الآلي غير المسجلة الإغلاق على الفور أو مواجهة إجراءات إنفاذ إضافية.
تأتي إجراءات الإنفاذ التي اتخذتها هيئة السلوك المالي (FCA) مؤخرًا وسط تشديد اللوائح الخاصة بالعملات المشفرة من قبل هيئات الرقابة المالية العالمية في جميع أنحاء العالم. في الآونة الأخيرة ، واجه عدد قليل من شركات العملات المشفرة العديد من إجراءات الإنفاذ من المنظمين الأمريكيين.
على سبيل المثال ، في تقرير حديث صدر عن إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS) أمر توقف "باكسوس" عن سك العملة وإصدار BUSD بعد بعض التحقيقات.
أيضا ، Coinbase و كراكن واجه الإنفاذ إجراءات من NYDFS ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. في التقارير ، ذهب NYDFS بعد Coinbase لتبادل العملات المشفرة ، زاعما أن الشركة فشلت في الامتثال لمعايير مكافحة غسيل الأموال واعرف عميلك (KYC). نتيجة لذلك ، طالب المنظم في نيويورك بغرامة قدرها 100 مليون دولار من بورصة العملات المشفرة.
صورة مميزة من pexels ، مخطط من TradingView.com
المصدر: https://bitcoinist.com/all-crypto-atm-firms-in-uk-are-illegal-says-fca/