رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد مشغلي Trade Coin Club ، والتي يزعمون أنها مخطط ضخم لتشفير Ponzi.
شكاوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الخطوط العريضة مخطط حقق أكثر من 82,000 عملة بيتكوين من عام 2016 حتى عام 2018. وفقًا لرياضيات اللجنة ، كان إجمالي المدخول من BTC أكثر من 295 مليون دولار في ذلك الوقت.
وعدت شركة Trade Coin Club بالعائدات اليومية بحد أدنى 0.35٪ للمستثمرين ، بناءً على عمل روبوت التداول الذي يجري "معاملات دقيقة" ثابتة عالية السرعة. وبدلاً من ذلك ، "تم دفع سحوبات المستثمرين فقط من خلال ودائع المستثمرين" ، وفقًا للشكوى.
تم تسمية المؤسس دوفر توريس براغا والأعضاء الأوائل جوف بارادايس وكيليونالاني أكانا تايلور وجوناثان تيترو في شكاوى هيئة الأوراق المالية والبورصات كأربعة مروجين لمخطط الهرم المزعوم. الدعوى تطالبهم بإعادة أي أرباح من مكاسبهم غير المشروعة.
© 2022 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المصدر: https://www.theblock.co/post/183226/sec-charges-trade-coin-club-in-alleged-295-million-bitcoin-ponzi-scheme؟utm_source=rss&utm_medium=rss