في 13 كانون الأول (ديسمبر) 2022 ، كشف مكتب المدعي العام في المنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) ومحامي SDNY داميان ويليامز أن المؤسس المشارك لـ FTX سام بانكمان-فريد قد تم اتهامه بارتكاب جرائم "الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الحملات". قال المحامي ويليامز من SDNY إن القضية لم تكن تتعلق "بسوء الإدارة أو ضعف الرقابة" بل تتعلق "بالاحتيال المتعمد ، بكل بساطة وبساطة."
مكتب المدعي العام في SDNY والمحامي ويليامز يتهم SBF بارتكاب 8 جرائم مالية
كشفت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في مانهاتن عن لائحة اتهام في 13 ديسمبر 2022 ، مرتبطة بالرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فرايد (SBF) ، ووزارة العدل في SDNY (DOJ). خبر صحفى تفاصيل تفصيلية أن SBF متهم "بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت ، والاحتيال عبر الأسلاك ، والتآمر لارتكاب الاحتيال في السلع ، والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية ، والتآمر لارتكاب غسيل الأموال ، والتآمر للاحتيال على لجنة الانتخابات الفيدرالية وارتكاب انتهاكات تمويل الحملات."
وزارة العدل SDNY اتهام يقول SBF يواجه ما يصل إلى 165 عامًا في السجن ويلاحظ المحققون أنه منذ عام 2019 ، "ارتكب Bankman-Fried والمتآمرين معه مخططًا للاحتيال على عملاء FTX من خلال اختلاس مليارات الدولارات من أموال هؤلاء العملاء."
بالإضافة إلى ذلك ، تدعي وزارة العدل أن SBF "استخدمت مليارات الدولارات من أموال عملاء FTX لاستخدامه الشخصي ، لإجراء استثمارات وملايين الدولارات من المساهمات السياسية للمرشحين واللجان السياسية الفيدرالية." الأخبار النابعة من فريق مانهاتن التابع لوزارة العدل تتبع التهم المفروضة على SBF من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية و رفعت الدعوى من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
توضح رسوم كل من لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة أن المديرين التنفيذيين لشركة SBF و FTX قد ارتكبوا عمليات احتيال منذ اليوم الأول. قال محامي SDNY داميان ويليامز في بيان يوم الثلاثاء إنه يعتقد أن الاحتيال كان مقصودًا تمامًا. قال المحامي الأمريكي ويليامز في البيان الصحفي لوزارة العدل: "منذ شهر ، انهارت FTX ، مما تسبب في خسائر بمليارات الدولارات لعملائها ومقرضيها ومستثمريها". وأضاف ويليامز:
الآن ، وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في نيويورك لائحة اتهام إلى المؤسس السابق والرئيس التنفيذي لشركة FTX واتهمته بارتكاب جرائم تتعلق بالانهيار الهائل لتبادل العملة المشفرة لمرة واحدة ، بما في ذلك الاحتيال على العملاء والمستثمرين والمقرضين وحملتنا نظام التمويل. كما توضح اتهامات اليوم ، لم تكن هذه حالة سوء إدارة أو سوء رقابة ، بل تتعلق بالاحتيال المتعمد ، بكل بساطة وبساطة.
ومن المثير للاهتمام ، في رسوم لجنة الأوراق المالية والبورصات CFTC و SDNY DOJ ، أن Sam Bankman-Fried هو الشخص الوحيد المتهم إلى جانب شركاته والمدير التنفيذي السابق لشركة Alameda كارولين إليسون لم يذكر اسمه. علاوة على ذلك ، كان هناك الشائعات و النظريات التي قد يمتلكها إليسون واش على SBF. وفق تقارير، ادعى محامي Bankman-Fried أيضًا أن SBF "عانت من الاكتئاب والأرق واضطراب نقص الانتباه لأكثر من عقد من الزمان" ، ويود فريقه القانوني أن يتم الإفراج عن SBF بكفالة.
في البيان الصحفي لـ SDNY DOJ يوم الثلاثاء ، حذر مايكل ج دريسكول ، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في مكتب نيويورك الميداني ، العمليات المالية الأخرى من أنه في حالة "خداع العملاء والاحتيال عليهم" ، فإن "مكتب التحقيقات الفيدرالي سيظل مثابرًا في جهودنا من أجل تقديمك للعدالة ". رويترز كذلك وذكرت في يوم الثلاثاء ، على الرغم من الأمراض العقلية المزعومة لـ SBF ، رفض قاضي الصلح الباهامي المسؤول عن قضيته الإفراج بكفالة عن المؤسس المشارك لـ FTX. وكشفت رويترز أن "Bankman-Fried سيتم إرساله إلى إدارة تصحيح جزر البهاما حتى 8 فبراير ، [القاضي]".
ما رأيك في البيان الصحفي الصادر عن مكتب المدعي العام في SDNY بشأن التهم الموجهة إلى SBF؟ ما رأيك في رفض قاضي جزر البهاما بكفالة SBF؟ أخبرنا برأيك حول هذا الموضوع في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
المصدر: https://news.bitcoin.com/ftx-co-founder-indicted-by-federal-grand-jury-in-manhattan-bahamian-magistrate-denies-sbfs-bail/