تشير التقارير الأخيرة إلى سرقة ما يزيد عن 5 ملايين دولار من العملات المشفرة من جهاز تخزين يحتفظ به الفدراليون. وفقًا لتقارير بلومبرج ، حصل الفيدراليون على هذا المبلغ من التحقيقات الجنائية في Helix Mixer.
وفقا للقصة المقدمة عبر بلومبرغ، قام الاحتياطي الفيدرالي بحبس الأصول الرقمية في جهاز تخزين. تشير التقارير إلى أن الأموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.
تمت سرقة ملايين الأصول المشفرة في التخزين ، واتهم غاري هارمون بالسرقة. وفقًا للمدعين ، بينما كان غاري في حوض الاستحمام المليء بالفواتير الدولارية ، تم التقاط صورة له بواسطة هاتفه المحمول. تشير التقارير إلى أن الصورة دليل كافٍ على أخطاء هارمون.
تشير اتهامات المدعين العامين إلى أن Harmon سرق عن بُعد بعض عملة البيتكوين المخزنة في جهاز كمبيوتر كان بالفعل تحت سيطرة الحكومة. صادرت الحكومة جهاز الكمبيوتر لارتكاب أعمال غير قانونية. ومع ذلك ، فإن الاتهامات من Harmon تشير إلى أن Harmon قام بضرب Bitcoin بشكل غير قانوني عن بعد.
A وثيقة المحكمة ينص علي؛
"تم توجيه الاتهام إلى المدعى عليه غاري جيمس هارمون للدخول عن بُعد والهرب بـ 712.6 BTC من محافظ الموضوع ، والتي تمثل الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها بموجب أمر قانوني وخاضعة للمصادرة الجنائية في الإجراءات المعلقة ضد لاري هارمون".
تظهر تقارير أخرى أن الأموال المسروقة تم إحضارها في البداية إلى الفيدراليين من قبل شقيق غاري ، لاري هارمون. تشير التقارير إلى أن حوالي 713 عملة بيتكوين ، والتي بلغت قيمتها أكثر من 5 ملايين دولار في وقت السرقة ، تم أخذها بعيدًا أثناء الاحتفاظ بها في خزانة الأدلة. كانت المحفظة المعنية عبارة عن محفظة أجهزة Trezor 1.
بدأت هذه القضية بأكملها عندما تم القبض على الأخ الأكبر لاري هارمون بتهمة غسل الأموال وتشغيل جهاز خلط تشفير غير قانوني Helix. هذا اللولب بهلوان تم تصميمه بشكل أساسي لخدمات خلط البيتكوين. مكّن هذا البهلوان العديد من العملاء من إرسال عملات البيتكوين مع إخفاء مصدر المعاملة والتعتيم عليه.
وفقًا للتقارير ، ساعدت بورصة Helix المستثمرين في التعامل مع حوالي 354468 Bitcoins ، بقيمة تزيد عن 311 مليون دولار. تمكن المحققون من الحصول على محفظة Trezor التي تحتوي على العملات المشفرة.
ومع ذلك ، أثناء الاحتفاظ ، تم تجفيف الأموال الموجودة في المحفظة جافة. بناء على وثيقة محكمة ؛
"بدءًا من 19 أبريل 2020 أو تقريبًا ، واستمرارًا حتى 24 أبريل 2020 أو حوالي ذلك الحين ، لاحظت IRS-CI سلسلة من ثماني معاملات بيتكوين من محافظ 16 موضوعًا إلى محافظ بيتكوين جديدة لم تكن معروفة من قبل لتطبيق القانون ... بلغ إجمالي التحويلات حوالي 712.6003 BTC. "
المدعى عليه غاري هارمون ، الذي عاش في البداية حياة متواضعة حتى في وقت ما من عام 2020 ، وحصل على إعانات العاطلين عن العمل ، بدأ في الانفاق بشكل كبير. أرسل معظم الأموال عبر خلاطات البيتكوين مثل Chipmixer.com ومحفظة Wassabi. تتبع وكلاء الحكومة حوالي 519 BTC من خلال الخلاطات. قام Gary بإيداع بعض BTC الأخرى في BlockFi شركة تمويل. تم تحديد موعد المحاكمة في فبراير.
خلاطات التشفير في الولايات المتحدة
تعتبر الهيئات الرقابية والسلطات في معظم أنحاء العالم أن البهلوانات المشفرة هي الوكلاء الأساسيون لغسيل الأموال. هذا العام فقط ، حظرت السلطات الأمريكية خدمة خلط أخرى ، تورنادو كاش.
المصدر: https://crypto.news/feds-lost-millions-in-bitcoin-acquired-from-criminal-investigations-of-helix-mixers/