قامت الشرطة الإكوادورية والنيابة العامة في الإكوادور بمداهمة عدة مواقع مرتبطة بشركة Fortunario Digital Assets، وهي شركة يُزعم أنها تقوم بجمع أموال غير قانونية تتعلق بأعمال الفوركس والعملات المشفرة. كما شملت العملية مصادرة أكثر من 7 ملايين دولار من حسابات الشركة الإكوادورية.
الشرطة الإكوادورية تداهم أصول فورتوناريو الرقمية
وكانت الشرطة الإكوادورية والنيابة العامة الجهات الفاعلة الرئيسية في هذه العملية عملية ضد شركة يُزعم أنها تقوم بتحصيل أموال بشكل غير قانوني. وفي 2 أبريل/نيسان، نفذ التنظيمان عملية مشتركة أدت إلى مداهمة خمسة مواقع مرتبطة بالشركة المذكورة في كيتو عاصمة البلاد.
ووفقا لتحقيق أولي، قامت الشركة بالاحتيال على المستثمرين من خلال شبكة من الشركات التي تقدم خدمات استثمارية على منصات مالية. من المفترض أن الشركة تقدم عمليات في أسواق الفوركس والعملات المشفرة وتقدم عائدًا شهريًا لا يقل عن 17٪ لخطة المستوى الأدنى، للعملاء الذين يستثمرون من 500 دولار إلى 15,000 دولار.
ومع ذلك، كان هناك أيضًا مستويان آخران، يقدمان مكافآت قدرها 19% و21% باستثمارات تتراوح من 20,000 ألف دولار إلى 90,000 ألف دولار، ومن 100,000 ألف دولار، على التوالي. ال صفحة ويب تصف الشركة، التي لا تزال قائمة حتى وقت كتابة هذا التقرير، المنظمة بأنها "مجموعة من الخبراء في مجال الاستثمارات في الأصول الرقمية وفي الأسواق المالية مع التحليل الفني ودراسات الاقتصاد الكلي المتعلقة بالعملات المشفرة والتحكيم في العملات المشفرة. "
قدمت الشركة أيضًا خارطة طريق تتضمن إنشاء Metaverse خاص بها وإصدار الرمز المميز الخاص بها، والذي سيتم إصداره أعلى سلسلة Binance.
الإجراءات المتخذة والشركات المماثلة
وبحسب وسائل إعلام محلية، تمكنت النيابة من الحصول على إجراء أولي بحجز أموال الحسابات باسم شركة Fortunario Digital Assets، التي تبلغ أموالها 7 ملايين دولار.
كانت هناك منصات أخرى تم فحصها من قبل هيئة الإشراف على البنك، مثل IX Inversors، وهي منصة استثمارية تقدم للمستخدمين فائدة تبلغ حوالي 1.15٪ يوميًا. كانت الشركة تصفية نتيجة لإجراء مماثل. ودعت المؤسسة حينها المواطنين إلى “التصرف بحذر والبقاء على اطلاع عبر القنوات الرسمية، وتجنب الوقوع ضحية المحتالين والمجرمين”.
من المحتمل أن يتم تنظيم العملات المشفرة في الإكوادور في وقت لاحق من هذا العام، وفقًا لما ذكره موقع "The Verge". البيانات قدمه غييرمو أفيلان، مدير البنك المركزي في الإكوادور، مما يضفي مزيدًا من الوضوح على مشهد العملات المشفرة في البلاد.
ما رأيك في الإجراءات المتخذة ضد Fortunario Digital Assets؟ تقول لنا في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
المصدر: https://news.bitcoin.com/ecuadorian-police-seize-assets-of-fortunario-due-to-alleged-illegal-money-collection-operations/