وزارة العدل تقدم أول شكوى جنائية ضد مواطنين أمريكيين يُزعم أنهم يستخدمون عملة مشفرة للتهرب من العقوبات - أخبار بيتكوين مميزة

قدمت وزارة العدل (DOJ) أول شكوى جنائية ضد أمريكي يُزعم أنه استخدم عملة مشفرة للتحايل على العقوبات الأمريكية. "أعلنت منصة المدفوعات عن خدماتها على أنها مصممة للتهرب من العقوبات الأمريكية ، بما في ذلك من خلال معاملات العملة الافتراضية التي يُزعم أنها لا يمكن تعقبها."

وزارة العدل تتهم المواطنين الأمريكيين في قضية التهرب من عقوبات التشفير

قدمت وزارة العدل الأمريكية أول شكوى جنائية ضد مواطن أمريكي يُزعم أنه حاول التهرب من العقوبات الأمريكية باستخدام عملة مشفرة ، وفقًا لرأي قضائي وثيقة قدم يوم الجمعة قاضي الصلح الأمريكي ضياء م. فاروقي. القضية لا تزال مغلقة.

شرح القاضي فاروكي سبب موافقته على الشكوى الجنائية التي رفعتها وزارة العدل ضد المواطن الأمريكي المتهم بنقل أكثر من 10 ملايين دولار من عملة البيتكوين إلى بورصة عملات رقمية في بلد يخضع لعقوبات شاملة. تُفرض حاليًا عقوبات شاملة على كوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا ومناطق شبه جزيرة القرم ودونيتسك ولوهانسك.

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) غرامات على منصات تبادل العملات المشفرة لانتهاكها قوانين العقوبات. ومع ذلك ، أوضح القاضي:

يمكن لوزارة العدل أن تقاضي الأفراد والكيانات جنائيًا وستقوم بذلك بسبب عدم امتثالهم للوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، بما في ذلك ما يتعلق بالعملة الافتراضية.

زعمت وزارة العدل أن المدعى عليه ، وهو مواطن أمريكي ، استخدم عنوان IP في الولايات المتحدة "للتآمر لتشغيل منصة مدفوعات وتحويلات عبر الإنترنت" في بلد يخضع لعقوبات شاملة. لاحظت وزارة العدل:

أعلنت منصة المدفوعات عن خدماتها على أنها مصممة للتهرب من العقوبات الأمريكية ، بما في ذلك من خلال معاملات العملة الافتراضية التي يُزعم أنها لا يمكن تعقبها.

كما فتح المدعى عليه حسابًا في بورصة العملات المشفرة في الولايات المتحدة لشراء وبيع البيتكوين. ثم استخدم المدعى عليه حساب تبادل العملات المشفرة هذا لإرسال أكثر من 10 ملايين دولار BTC بين الولايات المتحدة والدول الخاضعة للعقوبات لعملاء المنصة. من خلال القيام بذلك ، تآمر المدعى عليه لانتهاك قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) والاحتيال على الولايات المتحدة ، حسبما أفصلت وزارة العدل.

لاحظ القاضي أيضًا: "لم يعد السؤال هو ما إذا كانت العملة الافتراضية موجودة لتبقى ... ولكن بدلاً من ذلك ، ما إذا كانت لوائح العملة الورقية ستواكب المدفوعات الشفافة وغير الاحتكاكية على blockchain."

ما رأيك في هذه الحالة؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.

كيفن هيلمز

وقد وجد كيفن بيتكوين في 2011 ، وهو طالب في علم الاقتصاد النمساوي ، وقد وجد مبشرًا منذ ذلك الحين. تكمن اهتماماته في أمن Bitcoin والأنظمة مفتوحة المصدر وآثار الشبكة والتقاطع بين الاقتصاد والتشفير.

قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي