تايلاند SEC لديها المتهم Zipmex ورئيسها التنفيذي Eklarp Yimwilai لعدم الامتثال لطلب تقديم تفاصيل المعاملات والمحافظ المستخدمة في الاحتفاظ بأصول العملاء قبل تجميد الانسحاب.
أوقفت Zipmex مؤقتًا جميع طلبات السحب من محفظة Z الخاصة بها العام 20 يوليو أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات أ خطاب في 21 يوليو ، طلب توضيحات حول كيفية إدارة الأصول المحتفظ بها في البورصة.
لجنة الأوراق المالية والبورصات في أحدث إصدار لها تحديث قال إن Zipmex فشلت في الامتثال الكامل لطلبها. يقال إن Zipmex و Eklarp Yimwilai قد تأخروا في تقديم المعلومات ، وفي النهاية أرسلوا تفاصيل غير كاملة.
وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات ، كان العذر الذي قدمته الشركة غير معقول. ونتيجة لذلك ، تمت دعوة قوة الشرطة التايلندية للتعامل مع القضية.
تعتبر مثل هذه الإجراءات من قبل Zipmex والسيد Eklarp بمثابة عدم امتثال لأوامر المسؤول المختص. وهي جريمة ولها عقوبة بموجب المادة 75 من قانون الأصول الرقمية ، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات Zipmex والسيد Eklarp إلى ACT ، للنظر في مزيد من الإجراءات القانونية.
Zipmex تسير بحذر
Zipmex في ملف تحديث 7 سبتمبر قالت إنها كانت تجمع الوثائق ذات الصلة بعناية لأنها أثرت على شركتها الأم "Zipmex Pte. المحدودة " التي لا تخضع للاختصاص التنظيمي للجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند.
وأضاف Zipmex:
"أي إفصاح عن Zipmex Pte. يجب أن يتم تنفيذ معلومات شركة Ltd. بأقصى قدر من العناية والاهتمام لضمان الامتثال التام للوائح ومعايير مثل خصوصية البيانات ".
حالة السحب على Zipmex
Zipmex تدريجيا استأنف عمليات السحب من محفظتها التجارية في 22 يوليو وسمحت بالسحب من محفظة Z في 2 أغسطس.
تمكن المستخدمون من نقل ملفات الاستلقاء تحت أشعة الشمس (SOL) ، تموج (XRP) و كاردانو (ADA) من Z- wallet إلى Trade wallets قبل إتمام عملية السحب.
عمليات السحب لـ إثيريم (ETH) و إلى البيتكوين (BTC) كان أيضًا تمكين على الرغم من وجود قيود بسبب السيولة المحدودة. يمكن للمستخدمين الذين يمتلكون أقل من 0.08 ETH و 0.0045 BTC الانسحاب بسهولة عن طريق التحويل من محافظ Z إلى محافظ التجارة.
Zipmex في ملف تحديث بلوق قال أنه اعتبارًا من 7 سبتمبر 2022 ، سيتم تغيير عناوين محافظ المستخدمين لـ BTC و BCH و XRP.
وأضاف Zipmex:
"يرجع هذا التغيير في عناوين المحفظة إلى تغيير محفظتنا من أجل استيعاب ودعم المزيد من الأصول الرقمية في المستقبل."
المصدر: https://cryptoslate.com/zipmex-facing-legal-battle-with-thailand-sec-over-non-compliance/