يقول محامي SDNY في لائحة اتهام SBF: `` يمكنك ارتكاب الاحتيال في السراويل القصيرة والقمصان تحت الشمس "

قال داميان ويليامز ، المدعي العام للولايات المتحدة عن المنطقة الجنوبية لنيويورك ، إن التحقيق الذي أدى إلى توجيه اتهامات إلى الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان-فريد كان "سريعًا جدًا" لكن المدعين "لم ينتهوا" من الاعتقالات.

في مؤتمر صحفي بث مباشر في 13 ديسمبر ، ويليامز محمد استند توقيت اعتقال Bankman-Fried إلى التقدم المحرز من مسؤولي إنفاذ القانون ، الذين سمحوا بتوجيه الاتهامات في 7 ديسمبر ووجهوا الاتهام إلى الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX في 9 ديسمبر ، مما أدى إلى تنفيذ مذكرة توقيف في جزر الباهاما في 12 ديسمبر. ثمانية لائحة اتهام صدر في 13 ديسمبر كشفت السلطات الأمريكية أن SBF قد احتال على العملاء والمستثمرين في FTX ، واحتال على المقرضين في Alameda ، وانتهك قوانين تمويل الحملات بتقديم مساهمات إلى كل من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين.

قال مايكل دريسكول ، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول في نفس المؤتمر الصحفي: "قام Bankman-Fried بالاحتيال عن عمد على عملاء FTX من خلال اختلاس ودائع العملاء لدفع نفقات وديون شركة مختلفة". بالإضافة إلى ذلك ، نفذ Bankman-Fried معاملات متعمدة مصممة لإخفاء وإخفاء إساءة استخدام أموال العملاء. لقد استغل زبائنه ، ضحايا هذه القضية ، مستغلًا الثقة الموضوعة ليس فقط في شركته ولكن في نفسه كقائد لتلك الشركة ".

سيكون هناك مؤتمر صحفي اليوم في الساعة 2 ظهرًا للإعلان عن لائحة اتهام صامويل بانكمان-فريد ، مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX المفلسة حاليًا. المؤتمر الصحفي سيبث على الهواء مباشرة في https://t.co/n1wN6uglOD pic.twitter.com/w3WetP45E6

- المحامي الأمريكي SDNY (SDNYnews) 13 كانون الأول، 2022

قال ويليامز إن التحقيق في انهيار FTX مستمر ، ملمحًا إلى إعلانات إضافية بشأن اعتقالات محتملة في المستقبل. ودعا الأفراد الذين ربما تورطوا في أفعال غير قانونية مزعومة في FTX و Alameda إلى "تعال ورؤيتنا قبل أن نأتي لرؤيتك".

قال ويليامز رداً على سؤال أحد المراسلين حول SBF يتناسب مع ملف تعريف المحتال: "يمكنك أن ترتكب الاحتيال في السراويل القصيرة والقمصان تحت الشمس". "نحن لا تتم. وتسليم المجرمين جار في جزر البهاما ".

وأضاف ويليامز:

"كانت هذه واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي."

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: طلب محامو SBF الإفراج بكفالة في محكمة الصلح في جزر البهاما ريثما يتم التسليم

شكاوى من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة في 13 ديسمبر اتبعت لائحة الاتهام ضد بانكمان فرايد. كان من المتوقع أن يدلي الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX بشهادته قبل جلسة استماع للجنة المالية بمجلس النواب في 13 ديسمبر قبل إعلان اعتقاله. كما سيستكشف المشرعون الأمريكيون من اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ انهيار FTX في جلسة استماع في 14 ديسمبر.