قد يكون Binance والرئيس التنفيذي CZ في خطر إضافي حيث اكتشفت السلطات مخالفات في برنامج الامتثال الخاص بتبادل العملات المشفرة ، وهو موضوع تحقيق مستمر بدأ في عام 2018. تأتي أخبار التحقيق في الوقت الذي يواجه فيه سوق العملات المشفرة وقتًا عصيبًا في عقب انهيار FTX.
قراءة تقرير رويتر، "يعتقد بعض ما لا يقل عن نصف دزينة من المدعين الفيدراليين المتورطين في القضية أن الأدلة التي تم جمعها بالفعل تبرر التحرك بقوة ضد التبادل وتوجيه تهم جنائية ضد المديرين التنفيذيين الأفراد بما في ذلك المؤسس Changpeng Zhao."
وفقًا لتقرير سابق لرويترز ، اتُهمت Binance بمعالجة صفقة بقيمة 8 مليارات دولار على مدار أربع سنوات ، بدءًا من عام 2018 ، من خلال تمكين تدفق المعاملات بينها وبين البورصة الإيرانية الإقليمية Nobitex. يُزعم أن Nobitex قدم إرشادات حول كيفية التفاف المستخدمين على العقوبات الأمريكية.
هل Binance كيان أمريكي؟
مرت غالبية 8 مليارات دولار من التمويل من إيران عبر Binance ووفقًا لـ Chainalysis ، تعاملت الولايات المتحدة مع 1.5 مليون دولار في المعاملات الإيرانية ، مما يشير إلى أن البورصة ربما تكون قد انتهكت العقوبات الأمريكية.
يمكن انتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران بغرامات تصل إلى مليون دولار وعقوبات تصل إلى 1 عامًا في السجن للمسؤولين. قبل السماح لهم بالتداول على المنصة و Binance ، تضع الولايات المتحدة الشركات في "عملية فحص صارمة". تمتثل الولايات المتحدة للوائح الولايات المتحدة التي تحكم التبادلات الرقمية.
جادل متحدث باسم Binance في الولايات المتحدة بأن إحصائية Chainalysis كانت غير صحيحة. في بيان مدونة ، أكدت Binance أيضًا أنها ليست شركة أمريكية وليس لديها نفس الالتزامات فيما يتعلق بالعقوبات مثل البورصات الأمريكية. لقد اختاروا عدم الكشف عن المالك الفعلي للبورصة أو مكان وجود مقرها الرئيسي.
قال المتحدث باسم Binance ، باتريك هيلمان ، "Binance.com ليست شركة أمريكية ، على عكس المنصات الأخرى التي تتعرض لنفس هذه الكيانات الخاضعة للعقوبات الأمريكية. ومع ذلك ، فقد اتخذنا خطوات استباقية للحد من تعرضنا للسوق الإيرانية ".
المصدر: https://coinpedia.org/news/will-binance-face-criminal-prosecution-for-possible-money-laundering/