أمرت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بتوزيع أكثر من 17 مليون دولار كتعويض على 800 ضحية من ضحايا الاحتيال BitConnect.
يأتي هذا الإعلان بمثابة بعض الراحة للضحايا ، على الرغم من أن عملية الاحتيال البالغة 2.4 مليار دولار أثرت على آلاف آخرين.
بعض الراحة للضحايا
ستشهد مجموعة صغيرة من ضحايا برنامج استثمار BitConnect بعض الراحة بعد أن أمرت محكمة أمريكية بتوزيع 17 مليون دولار كتعويض بينهم. يعني الإعلان أن حوالي 800 ضحية من 40 دولة سيحصلون على جزء من التعويض البالغ 17 مليون دولار. أمرت المحكمة الجزئية بالولايات المتحدة بإعادة الممتلكات للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا في 12 يناير 2023 ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل الأمريكية (DOJ).
مخطط بونزي
وفقًا لبيان وزارة العدل ، وصفت BitConnect نفسها بأنها منصة إقراض تشفير تستخدم تقنية خاصة مثل "BitConnect Trading Bot" و "برنامج Volatility Software" ، والتي زعمت أنها ستضمن عوائد للمستثمرين. كما وعدت المنصة المستخدمين بمتوسط فائدة يومية مركبة تبلغ 1٪ أو 3700٪ سنويًا. يمكن للمستثمرين تداول عملات البيتكوين الخاصة بهم والحصول على رموز BitConnect Coin (BCC) في المقابل ، والتي يمكن للمستخدمين إقراضها والحصول على أسعار فائدة متفاوتة.
ومع ذلك ، فقد تبين أن المنصة عبارة عن مخطط Ponzi جاهز للاستخدام ، حيث يتم الدفع للمستثمرين الأوائل من الأموال التي تم جمعها من مستثمرين جدد ، وهي دورة استمرت في تكرار نفسها. تم اتهام أولئك المرتبطين بالمنصة وأدينوا بارتكاب عدة جرائم. مؤسس المنصة ، ساتيش كومباني، في فبراير 2022 ، وأقر مروجها الأمريكي ، جلين أركارو ، بالذنب في سبتمبر 2021. كما تم رفع دعوى قضائية ضد كل من كومباني وأركارو من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). وفقًا لوزارة العدل ، استخدم Arcaro والمسؤولون التنفيذيون الآخرون في BitConnect 15 ٪ من أموال المستثمرين لإنشاء صندوق طفيف يستخدم لصالح مؤسسه والمروجين الآخرين.
مكان وجود المؤسس مجهول
BitConnect تم إطلاقه في عام 2016 ولكنه انهار في عام 2018 بعد سرقة حوالي 2.4 مليار دولار من أكثر من 4000 مستخدم في 95 دولة. بينما وجهت وزارة العدل الاتهام إلى كومباني ، كان أيضًا موضوع تحقيق للشرطة في الهند. ومع ذلك ، فإن مكان وجوده الحالي غير معروف. بينما اتخذت السلطات من عدد من البلدان إجراءات ضد BitConnect وعملياتها ، فإن الطبيعة اللامركزية للمنصة والافتقار إلى القيادة المركزية جعلت من الصعب إيقافها. وهذا يعني أيضًا أن بعض التطورات حول المنصة استمرت حتى بعد تدخل المنظمين لتقييد العمليات.
انتظار طويل
بسبب مكان وجود مؤسسها المجهول ، كان على ضحايا الاحتيال الانتظار طويلاً للحصول على تعويض. في نوفمبر 2021 ، أ وزارة العدل ضبطت عملة مشفرة بقيمة 56 مليون دولار. تعتزم وزارة العدل بيع الأصول المصادرة وتوزيع الأموال على ضحايا الاحتيال كتعويض. تبلغ قيمة الأموال المصادرة 17 مليون دولار في السوق الحالية ، على الرغم من أن وزارة العدل لم تحدد متى تم بيع أصول التشفير المصادرة نقدًا.
ومع ذلك ، فإن التعويض المقرر إعادته سيتم منحه لعدد قليل فقط من الضحايا المتأثرين ، مع تأثر الآلاف بالاحتيال. علاوة على ذلك ، فهي تمثل جزءًا صغيرًا فقط من قيمة BitConnect ، حيث تمكنت المنصة من خداع 2.4 مليار دولار من المستثمرين.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لم يتم تقديمه أو الغرض منه استخدامه كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المصدر: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/victims-of-bitconnect-fraud-to-receive-17-m-as-restitution-doj