هيئة الأوراق المالية الأمريكية تقاضي مالك عملية الاحتيال المزعومة للعملات المشفرة على غرار بونزي

أطلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية مرة أخرى لشركتين استشاريتين ومالكهما لإدارة مخطط عملة مشفرة يشبه بونزي.

عملت الشركات لأكثر من أربع سنوات وتمكنت من جمع ما يقرب من 4.4 مليون دولار.

• • دعوى قضائية هي ضد Creative Advancement LLC و Edelman Blockchain Advisors LLC وكذلك مالكها - Gabriel Edelman.
• تزعم الادعاءات أن إيدلمان ، من خلال شركاته ، "عرض الأوراق المالية وبيعها بطريقة احتيالية باستخدام بيانات كاذبة ومضللة" من فبراير 2017 إلى مايو 2021.
• تعتقد هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه جمع 4,390,000،XNUMX،XNUMX دولار من أربعة مستثمرين على الأقل خلال تلك السنوات الأربع.
• وعد Edelman بأنه سيتم استثمار هذه الأموال في العملات المشفرة ، والتي كان من الممكن شراؤها بوعود مخفضة.
• ومع ذلك ، زعمت اللجنة أنه استثمر "جزءًا صغيرًا فقط من أموال المستثمرين في الأصول الرقمية" واستخدم الأغلبية لتمويل "منفعته الشخصية" ، بما في ذلك سداد بطاقات الائتمان أو إرسال الأموال إلى أفراد الأسرة.
• بالإضافة إلى ذلك ، أكدت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن إيدلمان قام بتشغيل مخطط "يشبه بونزي" ، حيث قام بسداد أموال المستثمرين الأوائل ببعض أموال المستثمرين الجدد من أجل "تشجيع استثماراتهم المتزايدة باستمرار".
• تزعم الدعوى القضائية للوكالة أن إيدلمان ارتكب عملية احتيال في الأوراق المالية وطلبت من المحكمة منعه بشكل دائم من "الانخراط في الأعمال والممارسات ودورات الأعمال المزعومة هنا".
• أوضحت دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، التي تدعي أن إيدلمان يقيم حاليًا في إسبانيا ، كيف نجحت إحدى الحركات الشبيهة بحركة بونزي:

على سبيل المثال ، استثمر مستثمر واحد في البداية 50,000 دولار. عاد إيدلمان 75,000 دولار في غضون بضعة أشهر ، واستثمر المستثمر لاحقًا 600,000 دولار إضافية. ثم عاد إيدلمان بمبلغ 720,000 ألف دولار بعد بضعة أشهر. بعد ذلك ، استثمر المستثمر 1,000,000،15،XNUMX دولار - بناءً على الأداء السابق المزعوم ووعد Edelman بأن المستثمر سيحصل على عائد بنسبة XNUMX٪. بعد ذلك ، لم يقم Edelman بإعادة أي أموال إلى ذلك المستثمر.