طلب المدعون الأمريكيون عدم المضي في قضايا الاحتيال ضد مؤسس FTX سام بانكمان-فريد حتى انتهاء القضية الجنائية الحكومية ضده ، وفقًا لـ وثائق المحكمة.
كتب داميان ويليامز ، المدعي العام الرئيسي الذي يشرف على القضية الجنائية ضد Bankman-Fried ، أن لجنة تداول السلع المستقبلية ولجنة الأوراق المالية والبورصات وافقتا على الوقف. وافق بانكمان فرايد ، والرئيس التنفيذي السابق لأبحاث ألاميدا كارولين إليسون ، والمؤسس المشارك لشركة FTX ، غاري وانغ ، على الوقف ، وفقًا لإيداع المحكمة.
وفقًا لإيداع المحكمة يوم الثلاثاء ، ذكر داميان ويليامز أن نتيجة القضية الجنائية من المحتمل أن تؤثر بشكل كبير على القضايا المدنية. كما أعرب عن قلقه من أن فريق دفاع Bankman-Fried قد يستخدم عملية الاكتشاف في القضية المدنية لتعزيز دفاعهم في القضية الجنائية ، مشيرًا في ملف يوم الثلاثاء إلى أن القضية الجنائية من المحتمل أن يكون لها "تأثير كبير" على الإجراءات المدنية و وبالتالي ينبغي تأجيلها.
"إن السماح بالاكتشاف في القضايا المدنية بالمضي قدمًا دون قيود قد يؤدي إلى منح المدعى عليه ، صموئيل بانكمان فرايد ، الأدوات اللازمة للحصول بشكل غير صحيح على مواد العزل فيما يتعلق بشهود الحكومة ، والتحايل على قواعد الاكتشاف الجنائي ، وتصميم دفاعه بشكل غير صحيح في القضية الجنائية ،" كتب ويليامز.
هذه الخطوة ليست غير مسبوقة على الإطلاق. في يوليو 2018 ، لجنة الأوراق المالية والبورصات معلق مؤقتا تحقيقها في محتال التشفير رينويك هادو حيث تم العثور على كل من القضايا المدنية والجنائية على أساس الحقائق والظروف نفسها.
في 13 ديسمبر ، كلفت لجنة الأوراق المالية والبورصات رسميًا Bankman-Fried بوضع خطة لخداع المستثمرين في FTX. وبالمثل ، اتهمت لجنة تداول السلع المستقبلية ، أو CFTC ، أيضًا Bankman-Fried بإجراء واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ الأمريكي ، متهمة إياه بالسماح بتدفق الأموال من FTX إلى Alameda Research.
في وقت من الأوقات ، كان Bankman-Fried واحدًا من أغنى الرجال في العالم ، بعد أن أدار واحدة من أكبر بورصات العملات الرقمية المركزية في العالم ، فقد جعله يريح نفسه مع المنظمين في الولايات المتحدة ودوليًا ، بما في ذلك العديد أشخاص من داخل هيئة الأوراق المالية والبورصات نفسها.
وتأتي خطوة تأجيل المحاكمة المدنية بعد تنحي مسؤول كبير في هيئة الأوراق المالية والبورصات في يناير. بعد التقارير التي تفيد بأن دان بيركوفيتز ، المستشار العام في لجنة الأوراق المالية والبورصات ، قد عقد عدة اجتماعات مثيرة للجدل مع Bankman-Fried ، فقد كان أعلن في ديسمبر أن بيركوفيتز سينحرف عن دوره اعتبارًا من 31 يناير.
في المجموع ، يواجه Bankman-Fried ثماني تهم جنائية ، بما في ذلك الاحتيال والتآمر لغسل الأموال. مثل أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن في 3 يناير ، حيث دفع بأنه غير مذنب في جميع التهم الثماني. مؤسس FTX ينتظر الآن المحاكمة التي من المقرر إجراؤها في أكتوبر.
المصدر: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-seek-postponement-of-fraud-charges-by-cftc-sec-against-sbf/