قام الشريك المؤسس لشركة Blockparty بتنفيذ عملية الاحتيال عندما كان رئيسًا للتكنولوجيا بين ديسمبر 2017 وسبتمبر 2019.
تم القبض على المؤسس المشارك لـ Blockparty Rikesh Thapa بسبب سرقة أكثر من مليون دولار نقدًا وتشفيرًا ورموزًا للمرافق. اتهم المدعون الأمريكيون ثابا ، كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة بين عامي 1 و 2017 ، في 2019 ديسمبر بتهمة الاحتيال. يساهم هذا الخبر في التوتر المستمر في العملة المشفرة و NFT الأسواق. كانت هناك شكوك في مساحة التشفير منذ انهيار بورصة العملات المشفرة FTX، وأثارت الأحداث الأخيرة المزيد من المخاوف بين أفراد المجتمع.
وفقًا للمدعين العامين ، استخدم الشريك المؤسس لشركة Blockparty الأموال التي خدعها من الشركة في سلع فاخرة. على وجه التحديد ، زُعم أن Thapa استخدم الأموال المحتال عليها في "النفقات الشخصية ، بما في ذلك النوادي الليلية والسفر والملابس". كما قام بتزوير سجل الشركة وحذف الأدلة التي قد تكشف عن أفعاله.
نفذ الشريك المؤسس لشركة Blockparty عملية الاحتيال عندما كان مديرًا للتكنولوجيا بين ديسمبر 2017 وسبتمبر 2019. كان لدى Thapa مليون دولار من أموال الشركة في حسابه الشخصي بينما كان يبحث عن خيارات مصرفية أخرى. بدلاً من الاحتفاظ بالأموال ، بدأ كبير موظفي التكنولوجيا السابق في استخدامها في النفقات الشخصية. لتغطية آثاره ، قدم بيانًا مصرفيًا مزورًا أظهر أن لديه أكثر من 1 مليون دولار ، بما في ذلك أموال الشركة. في واقع الأمر ، لم يكن لدى المدير التنفيذي السابق ما يصل إلى المبلغ الموجود في حسابه المصرفي ، ولم يكن هناك حساب توفير خاص بمبلغ المليون دولار كما ادعى.
الشريك المؤسس لـ Blockparty يسرق من الشركة
لم يتوقف ثابا عند إهدار المال في رعايته. كما استخدم منصبه لاختلاس العملات المشفرة. قام الشريك المؤسس بسرقة Blockparty 10 على الأقل BTCs. وزارة العدل (DOJ) شرح أنه قام بتحويل واحدة على الأقل من عملات البيتكوين الخاصة بالشركة وباعها مقابل ما يقرب من 6,500 دولار. بعد ذلك ، أودع ثابا العائدات في هذا الحساب المصرفي الشخصي ، وقام بتزوير سجلات التداول ، وحذف رسائل البريد الإلكتروني لتغطية أفعاله. ذهب إلى أبعد من ذلك في إرسال تقرير معاملة احتيالية أعطى تفسيرًا خاطئًا لمعاملة البيتكوين إلى الرئيس التنفيذي. طلب الرئيس التنفيذي وتلقى تقرير معاملة مباشر من شركة وساطة العملات المشفرة. هذا جعل Thapa يعطل حساب البريد الإلكتروني للرئيس التنفيذي. أضافت وزارة العدل أن CTO السابق حذف البريد الإلكتروني من سمسرة العملات المشفرة وحذف حساب البريد الإلكتروني الخاص بالرئيس التنفيذي بالكامل.
تشمل جرائمه الأخرى سرقة رموز المرافق التي يمكن استخدامها للوصول إلى ميزات وخدمات معينة. دون علم الرئيس التنفيذي ، عقدت hapa اجتماعًا مع الأفراد الذين لديهم اهتمام بشراء الرموز المميزة. قبل الاجتماع في إيطاليا ، كان قد قدم معلومات حساب Thapa للمستثمرين إلى الصناديق البرقية. ومع ذلك ، وافق على تلقي النقد وتحويل حوالي 174,285 من رموز Blockparty إلى المستثمرين.
كتب المدعي العام الأمريكي أن وحدة مكافحة جرائم الاحتيال والجرائم الإلكترونية في المكتب تتولى القضية ، وقد يواجه المؤسس المشارك لـ Blockparty عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عامًا.
Ibukun هو كاتب تشفير / مالي مهتم بتمرير المعلومات ذات الصلة ، باستخدام كلمات غير معقدة للوصول إلى جميع أنواع الجمهور.
بصرف النظر عن الكتابة ، تحب مشاهدة الأفلام والطهي واستكشاف المطاعم في مدينة لاغوس حيث تقيم.
المصدر: https://www.coinspeaker.com/us-blockparty-co-founder-wire-fraud/