المدعي العام الأمريكي يعلن بالذنب بارتكاب مجرم طريق الحرير

أقر جيمس تشونغ المحتال في طريق الحرير بأنه مذنب لسرقة 50,000 BTC من سوق Silk Road darknet في عام 2012.

وفقًا لوزارة العدل الأمريكية ، أنشأ Zhong 140 معاملة تسببت في قيام نظام معالجة السحب الخاص بـ Silk Road بإيداع 50,000 BTC في حساباته التسعة.

تؤدي إلى مناشدة Zhong

يأتي إقرار Zhong بالذنب في أعقاب مصادرة ما يقرب من 50,676 BTC (3.3 مليار دولار) من قبل سلطات إنفاذ القانون في نوفمبر 2021 من منزله في غينزفيل ، جورجيا. قام Zhong بإيداع ما بين 200 و 2000 BTC في كل حساب من حساباته على طريق الحرير. ثم قام بسلسلة من عمليات السحب السريع في غضون ثوانٍ من الإيداعات. بعد ذلك ، قام بتحويل هذه الأموال من طريق الحرير ودمج الأموال في مبلغين كبيرين.

عندما إلى البيتكوين انقسام blockchain لإنشاء ملف بيتكوين النقدية شوكة صلبة في عام 2017 ، تلقى Zhong 50,000،53,500 BCH. قام بتحويل BCH إلى Bitcoin باستخدام التبادلات الخارجية. أدى هذا التحويل إلى نقل مقتنيات البيتكوين الخاصة به إلى XNUMX BTC ، والتي يطلق عليها "عائدات الجريمة" ، وفقًا لوزارة العدل.

عندما داهمت سلطات إنفاذ القانون منزل Zhong في عام 2021 ، وجدوا محفظة مفاتيح لـ 50,591 من 53,500 BTC في خزنة تحت الأرض ولوحة كمبيوتر. بالإضافة إلى ذلك ، استولوا على أكثر من 600,000 دولار نقدًا و 25 بيتكوين وعدة معادن ثمينة. في وقت لاحق ، سلم Zhong طواعية حوالي 1,004،XNUMX عملة بيتكوين إضافية.

تشونغ يمكن أن تواجه ما يصل إلى 20 عامًا في السجن لجريمته وسيواجه عقوبة في 22 فبراير 2023.

السيل الغريب لسرقات طريق الحرير

كان طريق الحرير سوقا مظلمة على الإنترنت أسسها مجرم مدان روس Ulbricht. قامت بترويج سلع غير مشروعة لبيتكوين بين عامي 2011 و 2013. أدانت هيئة المحلفين بالإجماع Ulbricht في عام 2015 ، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة. منذ ذلك الحين ، اتخذت السلطات إجراءات صارمة ضد حالتين على الأقل من حالات السرقة من طريق الحرير ، أحدثهما حالة تشونغ.

عندما ألقت السلطات القبض على Ulbricht في مكتبة في سان فرانسيسكو ، وجدوا مفاتيح تشفير مقابل 174,000 بيتكوين فقط (حوالي 105 مليون دولار) من عمولات 614,000 BTC التي تم الحصول عليها خلال عملية Silk Road التي استمرت عامين.

مفاتيح التشفير هي سلاسل طويلة من الأحرف والأرقام التي تسمح للمستخدمين بالتعامل على blockchain. يستخدم مستخدم التشفير مفتاحًا خاصًا لإنفاق التشفير. يستخدمون مفتاحًا عامًا لإرسال التشفير. 

تقدم سريعًا إلى نوفمبر 2020 ، شركة التحليلات الجنائية المشفرة Elliptic رصدت هذا شخص ما انتقل 70,000،1 BTC من عنوان المحفظة 3HQ3Go8ggs5pFnXuHVHRytPCq8fGG2013Hbh. يُعتقد أن العنوان ينتمي إلى طريق الحرير لأنه تلقى أموالاً من عنوان تابع لطريق الحرير في عام XNUMX. 

تم تداول مفاتيح 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh على منتديات المتسللين ، المضمنة في ملف مشفر. منذ أن كان Ulbricht في السجن ، لم يكن بإمكانه نقل الأموال. بدلاً من ذلك ، من المحتمل أن يكون أحد المتسللين قد اخترق الملف المشفر للوصول إلى الأموال. حددت شركة التحليلات Chainalysis أن المتسلل بدأ في نقل الأموال من طريق الحرير إلى محافظهم الخاصة في عام 2012. ولم تتضمن أي من سجلات طريق الحرير معاملاتهم ، مما زاد الشك في أنهم من عمل أحد المتسللين.

دائرة الإيرادات الداخلية بوزارة الخزانة الأمريكية استولى لاحقًا على جميع الأموال التي بلغت قيمتها مليار دولار في ذلك الوقت. 

في عام 2021 ، المدعون العامون وقعت اتفاقية مع Ulbrichر أن الأموال التي تم الاستيلاء عليها من المتسلل ستدفع لـ Ulbricht 183 مليون دولار كتعويض. يعني إلغاء الديون أن أي أموال يكسبها Ulbricht أثناء وجوده في السجن يمكنه إرسالها إلى العائلة والأصدقاء. بالإضافة إلى ذلك ، عندما يتم إطلاق سراحه ، لن يكون مدينًا بأي أموال.

المحققون يصعدون من لعبتهم

في تحقيق طريق الحرير ، تخلت السلطات عن الأساليب التي تم تجربتها واختبارها. بدلاً من البدء بالسبب المحتمل ضد المشتبه به المحدد واستخدام أمر تفتيش للحصول على مزيد من الأدلة ، كان عليهم أولاً الحصول على دليل من موقع طريق الحرير وتعقب المشتبه بهم.

منذ ذلك الحين ، اعتمد المحققون أدوات تعقب متطورة لجرائم العملات المشفرة. 

في حين أن معاملات العملة المشفرة عامة ، يحتاج المحققون غالبًا إلى البحث عن روابط بين المعاملات وأنشطة الإنترنت الأخرى لتحديد المشتبه بهم. للقيام بذلك ، في بعض الأحيان يتخفون على شبكة الإنترنت المظلمة باستخدام حسابات استولت عليها السلطات سابقًا لإخفاء هوياتهم. لا يزال ربط معاملات التشفير بالأفراد يتطلب قدرًا لا بأس به من الخبرة الفنية.

للمساعدة في حل هذا النقص في المهارات ، أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي وحدة استغلال الأصول الافتراضية لتزويد الوكلاء بالأدوات والتدريب لتتبع تدفقات الأموال على blockchain.

"حتى في الفضاء الإلكتروني ، تستطيع وزارة العدل استخدام تقنية تحقيق مجربة وحقيقية ، تتبع المال ،" محمد ليزا موناكو ، الثانية في وزارة العدل ، فبراير 2022.

إخلاء المسئولية

يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.