يزعم المدعون الفيدراليون الأمريكيون أن Sam Bankman-Fried قد استخدم الأموال من بورصة FTX للاستثمار في VC

ربما تكون حكومة الولايات المتحدة قد كشفت عن عنصر آخر من مشروع Sam Bankman-cryptocurrency Fried بفضل تحقيقاتها.

وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ، اتهم المدعون الفيدراليون في الولايات المتحدة بأن Bankman-Fried استثمر أموالًا من بورصة FTX في شركة Modulo Capital لرأس المال الاستثماري (VC) باستخدام الأموال التي تم الحصول عليها من بورصة FTX.

وقد ذُكر سابقًا أن صندوق التحوط التابع لشركة SBF والشركة الشقيقة لشركة FTX ، Alameda Research ، أنفقا ما مجموعه 400 مليون دولار في Modulo في عام 2022. كان هذا أحد أكبر استثمارات SBF ، وأصبح أحد أبرز الاستثمارات بشكل عام.

إن حقيقة أن شركة Modulo ، وهي شركة غير معروفة نسبيًا ، كانت قادرة على جمع مبلغ كبير من النقد وسط الأوقات الصعبة لسوق العملات المشفرة ، لفتت انتباه السلطات ، التي أبدت اهتمامًا خاصًا بجمع الأموال.

وفقًا لأحدث المعلومات التي حصل عليها المحققون العاملون لدى SBF ، فإن الاستثمار في Modulo تم على الأرجح باستخدام أرباح جريمة أو بأموال مسروقة من عملاء FTX ووضعها في البورصة.

وبحسب السلطات ، فقد تطور مودولو إلى عنصر أساسي في التحقيق.

في الوقت الذي يكافح فيه محامو FTX لجمع مليارات الدولارات المستحقة لتعويض عملائهم ومستثمريهم ودائنيهم الآخرين ، يبدو أن أصول Modulo أصبحت موضع تركيز في تحقيقاتهم.

لم يتم الكشف عن موقع استثمار SBF البالغ 400 مليون دولار حتى الآن.

تم إنشاء Modulo Capital في مارس 2022 من قبل ثلاثة مديرين تنفيذيين سابقين في Jane Street ، وهي شركة مقرها نيويورك كانت قد وظفت Bankman-Fried والرئيس التنفيذي لشركة Alameda كارولين إليسون.

وفقًا للتقارير ، فإن Duncan Rheingans-Yoo ، الذي يُزعم أنه أحد المؤسسين ، قد تخرج مؤخرًا من الكلية.

كان Xiaoyun Zhang ، المعروف أحيانًا باسم Lily ، أحد مؤسسي Modulo الآخرين. كانت قد عملت متداولة في وول ستريت في الماضي ولديها بعض العلاقات مع SBF.

من المعروف أيضًا أن Modulo تدير أعمالها من نفس مجمع الشقق في جزر البهاما حيث تعمل SBF.

يأتي الإفصاح في وقت كانت فيه مفوضة لجنة تجارة السلع الآجلة بالولايات المتحدة ، كريستي جولدسميث روميرو ، تشكك في العمل الذي قام به أصحاب رؤوس الأموال ومديرو الأموال الذين رعاوا FTX من حيث العناية الواجبة.

في وقت سابق ، أكد نائب رئيس وزراء سنغافورة أن شركة الاستثمار تيماسيك ، التي تسيطر عليها الحكومة السنغافورية ، معرضة لخطر المعاناة من "الإضرار بالسمعة" نتيجة لاستثمارها في FTX.