ضرب البنك المركزي الهولندي (DNB) منصة تداول العملات المشفرة البارزة Coinbase بغرامة بملايين الدولارات لعدم الامتثال لإرشاداته.
في جديد خبر صحفى، يقول البنك إنه يفرض غرامة على فرع Coinbase الأوروبي لتقديمه منتجات ذات صلة بالعملات المشفرة دون التسجيل أولاً لدى السلطات المختصة.
في 18 يناير 2023 ، فرض بنك De Nederlandsche غرامة إدارية قدرها 3,325,000،XNUMX،XNUMX يورو على Coinbase Europe Limited. تم فرض الغرامة لأن Coinbase قدمت خدمات تشفير في هولندا في الماضي دون تسجيل مع DNB ، وهو أمر لا يمتثل للقانون.
يتعين على الشركات التي ترغب في تقديم خدمات التشفير في هولندا التسجيل في DNB بموجب القانون الهولندي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ".
وفقًا لـ DNB ، يتم فرض غرامة على Coinbase من الدرجة الثالثة ، والتي يبلغ خط الأساس 3 مليون يورو ، بقيمة 2،2,176,900،3,325,000 دولار في وقت كتابة هذا التقرير. ومع ذلك ، يقول البنك إنه أخذ في الاعتبار حجم Coinbase وتأثيره العالمي ، بالإضافة إلى عدد العملاء الذين خدموا بشكل غير قانوني في هولندا ، لرفع الغرامة إلى 3,619,096،XNUMX،XNUMX يورو ، بقيمة XNUMX،XNUMX،XNUMX دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير.
يمضي البنك في القول إنه نظرًا لإجراءات Coinbase ، قد تكون العديد من معاملات التشفير غير القانونية قد مرت دون أن يلاحظها أحد من قبل السلطات.
"لم تتمكن Coinbase من الإبلاغ عن المعاملات غير العادية إلى وحدة الاستخبارات المالية في هولندا خلال فترة عدم الامتثال وحتى 22 سبتمبر 2022. ونتيجة لذلك ، ربما يكون عدد كبير من المعاملات غير العادية قد مرت دون أن يلاحظها أحد من قبل سلطات التحقيق خلال هذه الفترة. "
أمام Coinbase حتى 2 مارس لتقديم اعتراض على الغرامة.
لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق حركة الأسعار
تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام
تصفح ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
صورة مميزة: Shutterstock / wacomka
المصدر: https://dailyhodl.com/2023/01/26/coinbase-slapped-with-a-3620000-fine-by-dutch-central-bank-over-non-compliance/