- صادرت وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية 2.2 مليون دولار من Binance العام الماضي.
- ارتبطت الأموال بمبيعات المخدرات وتجار المخدرات من المكسيك.
- وافقت محكمة محلية أمريكية مؤخرًا على طلب مدني لمصادرة الأموال المحجوزة.
استولت وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) على عملات مشفرة قيمتها الملايين من عدة Binance حسابات العام الماضي. ارتبطت الأموال بمبيعات المخدرات وتهريب المخدرات من الجماعات المتمركزة في المكسيك.
ووفقا ل شكوى تم رفع الحجز أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ميشيغان ، وتم الاستيلاء في 19 مايو 2022 ، بناءً على أمر حجز صادر عن المحكمة المذكورة. تم وضع تفاصيل الأصول المشفرة المصادرة في شكوى المصادرة المقدمة من المحامي الأمريكي Dawn N. Ison.
استولت إدارة مكافحة المخدرات على أكثر من 66 بيتكوين و 9.1 إيثريوم وأكثر من 300,000 ألف دولار أمريكي من ستة حسابات بينانس. قدر معدل التحويل من مايو من العام الماضي الأصول المشفرة المصادرة بأكثر من 2.2 مليون دولار. ووافق قاضي الصلح في محكمة مقاطعة ميشيغان مؤخرًا على طلب مصادرة الأموال المحجوزة.
وكشف ملف المحكمة أيضًا أن المتاجرين بالمخدرات استخدموا Binance لتحويل العملة الأمريكية التي تم الحصول عليها من مبيعات تهريب المخدرات إلى Bitcoins أو USDT أو أصول تشفير أخرى ، وغسلها إلى منظمات غسيل الأموال (MLOs) الموجودة في المكسيك. تم استخدام حسابات Binance لتسهيل عمليات التآمر غير المرخصة لتحويل الأموال وغسيل الأموال.
ذكر المدعي الأمريكي إيسون في شكواه أن تحويل عائدات الاتجار الدولي بالمخدرات بدأ في وقت مبكر من عام 2018. الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao ونقلت تقرير حديث حول هذه المسألة ادعى أن "مصدرًا يعمل مع تطبيق القانون في هذه الأمور قال إن العلاقة بين Binance و DEA" وثيقة جدًا ".
المصدر: https://coinedition.com/us-dea-seized-2-2-million-from-six-binance-accounts-last-year/