أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الاثنين أن رجلين من مقاطعة أورانج قاما بالتنسيق طرح عملة أولي بقيمة 1.9 مليون دولار تم الحكم على الاحتيال (ICO) بالسجن الفيدرالي.
3 سنوات في السجن
حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كورماك ج.كارني على جيريمي ديفيد ماك ألبين بالسجن 36 شهرًا (3 سنوات) و زكاري مايكل مطر إلى 30 شهرًا (سنتان و 2 أشهر) في السجن الفيدرالي.
• ICO تم إجراء عملية احتيال على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المملوكة للقطاع الخاص ، Dropil ، التي أنشأتها شركة McAlpine و Matar في عام 2017. أجرى الثنائي عملية بيع غير مسجلة للرمز الأصلي للشركة ، DROP ، نظرًا لعدم مشاركة أي من الطرفين في استضافة عملية البيع. تم تسجيله كوسيط أو تاجر مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).
في عام 2018 ، أجرى المؤسسون عرضًا أوليًا للعرض الأولي للعملة ، مما أدى إلى توليد ما يقرب من 1.9 مليون دولار من الأموال من 629 مليون من رموز DROP المقدمة لأكثر من 2,400 مستثمر.
ادعى Dropil أنه يقدم خدمات إدارة استثمار الأصول الرقمية ، مما يسمح للمستثمرين بالتداول على المنصة. أقنع McAlpine و Matar المستخدمين بشراء وتداول رموز DROP ، ووعدوا بأن الصفقات ستحقق مكاسب "يتم توزيعها كرموز DROP إضافية كل 15 يومًا".
لمزيد من خداع المستثمرين ، أعدت الشركة ورقة بيضاء صورتها على أنها شركة مزدهرة تقدم عوائد سنوية جذابة للمستثمرين المعرضين للمخاطر ، تتراوح من 24٪ إلى 63٪ مكاسب.
وزارة العدل لتعويض الضحايا
عندما واجهته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن ICO غير المسجل ، قدم Dropil معلومات مزيفة من خلال إعطاء فكرة خاطئة مفادها أن الشركة مستقرة ماليًا. ذهب Dropil إلى أبعد من ذلك لإنشاء تقرير كاذب يفيد بأن 54 مليون دولار قد تحققت من 34,000 مستثمر في بيع الرمز المميز ، بينما تم جمع 1.9 مليون دولار.
بينما يتم حاليًا الحكم على مكالبين ومطار بالسجن ، تخطط وزارة العدل لتعويض 2,472 ضحية لعملية احتيال ICO ، حيث أعلن القاضي كارني أن جلسة الاسترداد ستعقد في 26 سبتمبر.
وفي الوقت نفسه ، أكد تقرير آخر أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد وجهت اتهامات ضد الأعضاء الأربعة المؤسسين لـ Forsage over مخطط Ponzi للعملات المشفرة بقيمة 300 مليون دولار.
المصدر: https://coinfomania.com/two-men-bag-three-years-in-prison-ico-fraud/#utm_source=rss&٪23038؛utm_medium=rss&٪23038؛utm_campaign=two-men-bag-three -سنة-في-السجن-ico-الاحتيال