TRM في أعقاب هجمات الغبار بعد عقوبة Tornado Cash ، أصدرت TRM Labs بيانًا يوضح كيف تستفيد منصات DeFi من بياناتها لحظر عناوين المحفظة المتأثرة.
وقال بروتوكول DeFi Aave يوم أغسطس ٢٠١٥ أن TRM Labs API كانت مسؤولة عن حظر المستخدمين على نظامها الأساسي الذين لديهم اتصال بـ Tornado Cash. رداً على ذلك ، في 15 أغسطس ، أوضحت TRM Labs أن قائمة الحظر قد تم إنشاؤها بناءً على الإعدادات وحدود المخاطر المحددة بواسطة البروتوكول.
"... نحن لا نشارك في أي حظر لعناوين محددة ونقدم بيانات المخاطر لعملائنا لاستخدامها في برامج الامتثال الخاصة بهم. تقوم المنظمات التي تستخدم TRM بتكوين الإعدادات الخاصة بها وحدود المخاطر لتحديد العناوين التي سيتم حظرها أو تجميدها ".
نتج هجوم الغبار المزعوم الذي تم الإبلاغ عن العناوين بشكل خاطئ عن الخطأ في تحديد المعلمات التي تتناسب مع سيناريو عقوبة Tornado Cash.
كيف تستخدم بروتوكولات DeFi واجهة برمجة تطبيقات فحص محفظة TRM
تعد TRM Labs مزودًا لبيانات blockchain يساعد المؤسسات المالية والحكومات على مكافحة الاحتيال وغسيل الأموال والجرائم المالية. يوفر عناوين blockchain الخاضعة للعقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) لمساعدة عملائه على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد العناوين والكيانات الخاضعة للعقوبات.
للوصول إلى تفاصيل السلسلة الخاصة بالعناوين الخاضعة للعقوبات ، يجب أن تتكامل منصات DeFi مع واجهة برمجة تطبيقات فحص المحفظة TRM. تسمح API لبروتوكول DeFI بالاستعلام عن البيانات حول العناوين والمعاملات التي تمت الموافقة عليها. عادة ما تكون النتيجة قائمة بالعناوين المتأثرة بدون نظرة ثاقبة على درجة مشاركتها.
للحصول على رؤية أوضح حول سبب معاقبة أحد العناوين ، يمكن للبروتوكول تكوين إعداداته لتحديد المعلومات التي تريد استردادها من واجهة برمجة التطبيقات.
سيعرض التكوين بالتفصيل مستوى المخاطرة في العنوان الخاضع للعقوبات. في الوقت الحالي ، تصنف واجهة برمجة تطبيقات TRM حد المخاطرة على النحو التالي:
- مخاطر الملكية - العنوان موجود في قائمة العقوبات.
- مخاطر الطرف المقابل - العنوان الذي يتم التعامل معه بعنوان خاضع للعقوبات.
- مخاطر غير مباشرة - العنوان الذي يتم تلقي (أو إرسال) الأموال من خلال قنوات متعددة إلى (أو من) عنوان خاضع للعقوبات.
هذا ما يفسر مصير العديد من العناوين التي تم القبض عليها في هجوم الغبار ، حيث تم إرسال 0.1 ETH لتوريط عناوين بارزة مثل Brian Armstrong و Justin Sun. تم حظر العناوين في البداية ولكن تم حلها بعد إجراء تعديلات على معلمة العقوبة.
المصدر: https://cryptoslate.com/trm-labs-does-not-engage-in-any-blocking-of-sanctioned-addresses-only-provides-risk-data/