يثير تفريغ الرمز المميز بعد إدراج Binance شكوكًا بشأن التداول من الداخل

أصبح التداول من الداخل موضوعًا مشتعلًا في نظام التشفير البيئي ، خاصة في ضوء الأحدث إدانة شقيق مدير Coinbase سابق. يُعتقد أن رسوم التداول من الداخل هي الأولى التي تنطوي على عملة مشفرة ، والآن أثارت مجموعة أخرى من عناوين المحفظة مع سجل المعاملات المرتبط بقوائم Binance الشكوك.

انتقل Conor Grogan ، مدير Coinbase ، إلى Twitter للإبلاغ عن نشاط المعاملات لعدد قليل من المحافظ المجهولة على مدار الـ 18 شهرًا الماضية. يُزعم أن المحافظ المجهولة اشترت عدة رموز غير مدرجة قبل دقائق من إعلان الإدراج على Binance وألغتها بعد الإعلان مباشرة.

جاءت أول حالة من هذا القبيل في شكل رموز Rar حيث اشترت إحدى هذه المحافظ 900,000 ألف دولار في ثوان راري قبلها وألقتها بعد دقائق من إدراجها.

يبدو أن هناك نمطًا من Binance يعمل على مدار 18 شهرًا أو أكثر
لقد وجدت محافظًا متصلة:
-اشترى 900 ألف دولار من راري قبل ثوانٍ وألقى بدقائق بعد الإدراج
-اشترى ~ 78 ألف ERN بين 17 يونيو و 21 يونيو وتم بيعه مباشرة بعد إعلان الإدراج
-فعلت نفس ث / تورن https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd
- كونور (jconorgrogan) ٣ فبراير ٢٠٢٤

اشترت محفظة أخرى تبدأ بـ 0x20 حوالي 78,000 ERN بين 17 و 21 يونيو وبيعت مباشرة بعد إعلان القائمة. لوحظ تفريغ رمزي مشابه مع توكن TORN ، حيث اشترت إحدى المحافظ المذكورة مئات الآلاف من هذه الرموز المميزة وبيعتها مباشرة بعد إعلان الإدراج.

*حركة عملات ERN بعد قائمة Binance. المصدر: Etherscan*

لوحظ نمط مشابه قبل إدراج رمز RAMP على Binance ، حيث اشترت إحدى هذه المحافظ بدءًا من 0xaf 500,000 دولار من RAMP على مدار بضعة أيام ، قبل إرسال الرموز المميزة إلى Binance بعد دقائق من إعلان القائمة. حقق المالك ربحًا قدره 100,000 دولار في التجارة.

*حركة RAMP Tokens من قائمة Binance بعد المحفظة المشتبه بها. المصدر: Etherscan*

جاء يوم دفع آخر بقيمة 100,000 دولار من قائمة GNO الخاصة بشركة Binance ، حيث قام مالك المحفظة بإلقاء الرمز المميز المدرج حديثًا في السوق بنفس الطريقة.

استفاد تفريغ الرمز المميز مباشرة بعد إدراجه على Binance من هذه المحافظ مئات الآلاف من الدولارات. تشير دقة التجارة إلى أن مالك المحفظة لديه حق الوصول إلى المعلومات الداخلية في هذه القوائم.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: "Binance هو سوق العملات المشفرة:" تتوج Arcane الفائز في بورصة 2022

جروجان تكهن من المحتمل أن يكون هذا من "موظف مخادع متصل بفريق القوائم والذي سيكون لديه تفاصيل حول إعلانات الأصول الجديدة أو متداول وجد نوعًا من واجهة برمجة التطبيقات أو إجراء / اختبار تسريب التبادل التجاري".

Binance مؤخرا كشفت عن سياسة بيع رمزية لمدة 90 يومًا للموظفين، منعهم أو أفراد أسرهم من بيع أي رمز مميز مُدرج حديثًا في الإطار الزمني المذكور. لم ترد Binance على طلب كوينتيليغراف للتعليق.