قرارات القاضي بشأن إفلاس FTX

بعد الضربة الشديدة التي تعرضت لها ، FTX أصبح الآن في حالة إفلاس لبعض الوقت بسبب احتيال المؤسس. لا داعي للإنكار ، فقد تسبب زواله في حدوث اضطرابات كبيرة وأثر خطير على السوق بالكامل. ومع ذلك ، فقد تم تحقيق العدالة جزئيا بعد القبض على سام Bankman-Fried. 

على أي حال ، تم منح SBF 250 مليون دولار الكفالة وهو حاليا قيد الإقامة الجبرية. بينما كان والديه جزءًا من هذا الكفالة ، ظل الضامنان الآخران مختبئين. لكن هذا الشرط ليس بالضرورة ثابتًا. 

في الواقع ، وفقًا لمصادر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان أمر بإمكانية الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بهؤلاء الأشخاص. هذا ما أكده مراقبمسؤول تويتر الملف الشخصي ، والذي يقرأ: 

JUST IN: يمكن إعلان هوية الشخصين اللذين ساعدا في تأمين كفالة SBF البالغة 250 مليون دولار.

- Watcher.Guru (WatcherGuru) ٣ فبراير ٢٠٢٤

قرارات القاضي كابلان بشأن مؤسس SBF واحتيال FTX 

تم إخفاء هويات ضامني SBF بعد أن تعرض والدا SBF للتهديدات. ومع ذلك ، لا ينتهي الأمر عند هذا الحد ، حيث تمت الإشارة إلى أنه قد يتم جر الاثنين إلى التدقيق الإعلامي و "المضايقات" على الرغم من عدم وجود صلة بينهما حالة FTX. 

وفي هذا الصدد ، قال القاضي كابلان: 

"لا يحق للمعلومات المعنية سوى افتراض ضعيف للوصول ، ولكن عوامل الموازنة ليست مقنعة بما يكفي للتغلب حتى على هذا الافتراض".

وتجدر الإشارة إلى أن القاضي يعتقد أن طرفي الحجة لا وزن لهما كثيرًا. ومع ذلك ، فقد مضى قدمًا في المطالبات لغرض محدود وهو إنفاذ حق الجمهور المزعوم في الوصول إلى هويات ضامني SBF.

للسماح بالاستئناف ، دفع قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان إلى تنفيذ أمره حتى 7 فبراير. 

بالإضافة إلى العديد من دور الإعلام بما في ذلك وكالة انباءبلومبرج ، سي إن بي سي ، داو جونز ، فاينانشال تايمزو Insider و لواشنطن بوست كتبوا سابقًا رسالة إلى القاضي كابلان بخصوص الأمر نفسه. 

وقال محامو هذه الشركات الإعلامية:

"حق الجمهور في معرفة منفذي تطبيق Bankman-Fried قد أبطل حقوقهم في الخصوصية والأمن."

افتراضات مجتمع التشفير حول ضامني SBF 

خلال هذا الوقت ، التشفير حاول المجتمع تخمين من هم ضامنو SBF. تكهن معظمهم أنه كان كذلك كيفن أوليري. في الواقع ، من وقت لآخر ، دافع "السيد رائع" عن SBF علنًا بعد الإفلاس. 

كان O'Leary قد دعا أيضًا إلى تبادل Binance المنافس خلال نفس الفترة. لذلك ، اقترح بعض المستخدمين أنه قد يكون هو ، على الرغم من تعرضه لخسارة قدرها 15 مليون دولار.

أدلى O'Leary على وجه التحديد بالعديد من التعليقات حول FTX مؤخرًا. ومع ذلك ، قال مضيف Shark Tank في مقابلة مع CNBC:

"كان إجمالي الصفقة أقل بقليل من 15 مليون دولار ، استثمرت حوالي 9.7 مليون دولار في العملات المشفرة. أعتقد أن هذا ما فاتني. كل شيء صفر ، لا أعرف لماذا تم إلغاء حسابي قبل أسبوعين. كل البيانات ، كل العملات ، كل شيء ".

اسم الملياردير الأمريكي المستثمر بيل أكمان وقد ظهر أيضًا ، حيث كان يدعم سابقًا SBF خلال الخريف. بالإضافة إلى هذه الأسماء ، اقترح المجتمع مازحا أن يكون رئيس المجلس الأعلى للتعليم غاري جينسلر قد يكون واحدا منهم. 

كانت FTX قبل الإفلاس تحت المراقبة من قبل السلطات الأسترالية 

واستنادا إلى وصيالنتائج التي توصل إليها ، يبدو أن FTX كانت تحت المراقبة من قبل المنظمين الأستراليين لمدة ستة أشهر كاملة قبل تقديم إفلاسها وإفلاسها ، وفقًا للوثائق التي تم الحصول عليها. 

يذكر التقرير أن المنظمين في البلاد أعربوا عن قلقهم بشأن عمليات المنصة قبل الانهيار النهائي. كما نعرف، انهيار FTX كانت أكبر قصة عملة مشفرة في عام 2022 ، حيث دخل الفرع الأسترالي للمنصة في الإدارة التطوعية بعد إفلاسها في نوفمبر. 

بالإضافة إلى ذلك ، يذكر التقرير أن ما يقرب من 30,000 عميل أسترالي المبالغ المستحقة للشركة تصل إلى 1 مليون دولار. وفقًا للتقرير ، تعمل FTX داخليًا من خلال ترخيص الخدمات المالية الأسترالية (AFSL). 

وقد تحقق ذلك من خلال استحواذ FTX على شركة سبق منحها مثل هذا الترخيص. في المقابل ، عندما دخلت المنصة في الحراسة القضائية ، تم تعليق الترخيص من قبل هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC).

قامت صحيفة The Guardian بجمع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بـ ASIC من خلال "قوانين حرية المعلومات الأسترالية" وتظهر أن المسؤولين المنظمين يشاركون مخاوفهم بشأن كيفية عمل FTX في أستراليا. 

وبحسب ما ورد أثار القلق أ المالية ريفيو الاسترالية مقال نُشر في مارس 2022. ضمن هذه القصة ، تحدث المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة FTX Sam Bankman-Fried عن الإطلاق الأسترالي للمنصة. 

بعد ذلك ، قال منظمو حماية المستثمر: 

"أنا قلق بشأن الادعاء الوارد في المقالة بأن FTX ستسمح للمتداولين بشراء العملات المشفرة بقروض هامش تصل إلى 20 ضعف استثماراتهم."