صراع العملة المشفرة بين الفاسدين الروس الذين يتجنبون عقوبات الامتثال

هناك تقارير تفيد بأن الأوليغارشية الروسية وآخرين يحاولون نقل أموالهم لتجنب العقوبات الاقتصادية المعوقة التي تم فرضها على البلاد ، ردًا على غزو أوكرانيا.

تتمثل إحدى طرق "إخفاء" الأصول المالية والتهرب من العقوبات في تحويل روبلاتها ، التي تم سحقها ، إلى العملات المشفرة في مختلف بورصات العملات المشفرة. تتيح منصات التداول هذه شراء وبيع وحيازة وتداول الأصول الرقمية ، مثل البيتكوين والإيثريوم. سيكون هذا أيضًا وسيلة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودائرته الداخلية لإخراج ثرواتهم الهائلة من النظام المصرفي التقليدي.

نظرًا لأن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا ودول أخرى طردت البنوك الروسية من نظام SWIFT ، وهو نظام رسائل المدفوعات العالمية الأساسي الذي تستخدمه البنوك ، فإن الدولة بحاجة إلى الوصول إلى رأس المال لتزويد الحرب والحفاظ على اقتصادها على قيد الحياة.

بعد أن شنت روسيا حربًا على أوكرانيا في 24 فبراير ، ارتفعت المعاملات في بورصات البيتكوين بالروبل الروسي والهريفنيا الأوكرانية. يوم الأربعاء ، ارتفع سعر البيتكوين إلى 44,188 دولارًا بعد أن انخفض إلى 36,370 دولارًا الأسبوع الماضي. الأصول الرقمية الرائدة الأخرى ، بما في ذلك Ethereum و Ripple و Solana ، ظلت ثابتة أو حققت مكاسب متواضعة. انخفض الروبل بشكل كبير ليسجل أدنى مستوياته ، مقابل الدولار ، إلى أقل من سنت أمريكي واحد.

يبحث المنظمون الأمريكيون ومسؤولو إنفاذ القانون في هذه المسألة ويعززون جهودهم لمكافحة الاستخدام المحتمل للعملات المشفرة للتهرب من العقوبات ، وفقًا لـ وكالة انباء. ومع ذلك ، ليست كل بورصات العملات المشفرة على متنها ، وقالت إنها لن تغلق الحسابات الروسية. لكي نكون منصفين ، لماذا يجب أن يتأثر المواطن العادي ، الذي يخضع بالفعل تحت حكم طاغية ، بشكل سلبي؟ أيضًا ، تدعي البورصات أن أحد الأسباب الرئيسية وراء شراء الأشخاص للعملات المشفرة هو الخروج من النظام المصرفي وبث الحكومات الكبيرة.

سيكون الأمر متروكًا لموظفي الامتثال والتنظيميين لضمان تطبيق العقوبات. يقوم هؤلاء المحترفون بمراجعة بيانات وحسابات الأشخاص والشركات المدرجة في قائمة العقوبات. يفعلون ذلك عن طريق إجراء مراجعة اعرف عميلك عند انضمامهم لعملاء جدد ومراجعة العملاء الحاليين.

أشاد ميخايلو فيدوروف ، نائب رئيس الوزراء الأوكراني ووزير التحول الرقمي في أوكرانيا ، بمجتمع العملة المشفرة لدعمهم المالي ، وغرد: "الدعم الهائل من مشاريع التشفير solana تضمين التغريدة و تضمين التغريدةالتي أقامت مبادرة مشتركة تضمين التغريدة بالتعاون مع تضمين التغريدة لجمع الأموال من أجل تضمين التغريدة".

كما دعا إلى منع القلة من إخفاء أموالهم من خلال شراء الأصول الرقمية.

وقالت منصة Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، في بيان: "لن نجمد من جانب واحد ملايين حسابات المستخدمين الأبرياء. تهدف Crypto إلى توفير قدر أكبر من الحرية المالية للأشخاص في جميع أنحاء العالم. إن اتخاذ قرار أحادي الجانب بحظر وصول الأشخاص إلى عملاتهم المشفرة سيكون بمثابة مواجهة لسبب وجود العملة المشفرة ". قالت البورصة إنها ستجمد الحسابات المشفرة للمسؤولين الروس المدرجين في قوائم العقوبات ، رويترز وذكرت.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Kraken ، جيسي باول ، عبر تويتر. غرد باول ، "مهمتنا في Kraken هي إخراج الأفراد من النظام المالي القديم وإحضارهم إلى عالم العملات المشفرة ، حيث لم تعد الخطوط التعسفية على الخرائط مهمة ، حيث لا داعي للقلق بشأن الوقوع في نطاق واسع. ، المصادرة العشوائية للثروة ".