اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند (SEC) Bitkub ، أكبر بورصة للعملات المشفرة في البلاد ، وأربعة مخالفين آخرين بتورطهم المزعوم في تجارة الغسيل.
سيتعين على الأفراد دفع غرامة تزيد عن 600,000 دولار.
Bitkub متورط في غسل حالة التداول؟
ووفقا ل خبر صحفى في يوم الثلاثاء (27 سبتمبر 2022) ، زعمت هيئة الأوراق المالية التايلاندية (SEC) أن شخصين - السيد أنوراك والسيد ساكون سراكاوي - قاما بتداول الغسيل على منصة Bitkub.
تداول الغسل ، فيما يتعلق بصناعة العملات المشفرة ، هو ممارسة يشتري فيها المتداول الأصول الرقمية ويبيعها لأنفسهم ، وبالتالي يخلقون نشاطًا زائفًا في السوق ويضخم حجم تداولهم أيضًا.
وفي الوقت نفسه ، أشارت لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى أن الوكالة قررت في البداية تطبيق عقوبات مدنية على المخالفين الثلاثة ، ولكن ورد أن بيتكوب والشخصين رفضوا الامتثال للعقوبات وتسوية الأمر. وبناءً على ذلك ، يدعو المنظم إلى مقاضاة الجناة في محكمة مدنية.
تسعى هيئة الرقابة التنظيمية التايلاندية إلى منع أنوراك وساكون من تولي منصب مدير أو تولي أي مناصب تنفيذية. أيضًا ، يجب منع المخالفين من تداول العملات المشفرة.
علاوة على ذلك ، أُمر Bitkub والأفراد في القضية بدفع 24,161,292،636,000،XNUMX باهت (حوالي XNUMX،XNUMX دولار). سيتم استخدام الغرامة لتعويض نفقات التحقيق الخاصة بـ SEC.
في باقة إعلان منفصل، فرضت الهيئة التنظيمية أيضًا مزاعم تداول غسل متصلة ببورصة الأصول الرقمية المحلية Satang Corporation. وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات ، ورد أن اثنين من الجناة ، وهما شركة LLC Fair Expo و Mikalai Zahorski ، نفذا تجارة غسيل على ساتانغ.
كما في حالة الثلاثة الأوائل ، ذكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن شركة LLC Expo Fair و Mikalai لم تمتثل للعقوبات المدنية وستتم محاكمتهما في محكمة مدنية. تم تغريم كلا الجناة 12 مليون بات (317,660 دولار).
تحتفظ تايلاند بقبضة تنظيمية قوية على صناعة التشفير
يأتي هذا التطور الأخير بعد فترة وجيزة من قيام شركة Thai SEC بفرض غرامة قدرها 235,000 ألف دولار على كبير مسؤولي التكنولوجيا في Bitkub (CTO) ، الذي اتُهم بالتورط في التداول من الداخل.
في الآونة الأخيرة ، دعا المنظم المحلي لإبداء التعليقات العامة على قرارها حظر شركات التشفير المحلية من تقديم خدمات الإقراض والرهانات كوسيلة لحماية المتداولين. العديد من شركات الإقراض بالعملات المشفرة للافلاس في الآونة الأخيرة.
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
المصدر: https://cryptopotato.com/thai-sec-to-prosecute-bitkub-and-four-others-in-alleged-wash-trading-case/