وبحسب ما ورد استخدمت بعض الشركات التي تقف وراء Tether (USDT) أوراقًا مزيفة وشركات وهمية للحصول على حسابات مصرفية بعد أن أوقف الشريك المصرفي المستقر آنذاك Wells Fargo خدمات العديد من حسابات Tether التايوانية.
تقرير 3 مارس من Wall Street Journal (WSJ) زعمت أن Tether ، بالاشتراك مع وسيط تشفير صيني رئيسي ، استخدمت مستندات مزورة وشركات وهمية ووسطاء مشبوهين لفتح حسابات بنكية في عام 2018.
رفض تيثر تقرير وول ستريت جورنال ووصفه بأنه "غير دقيق ومضلل على الإطلاق". قام باولو أردوينو ، كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة ، بتغريد رد فاضح على الادعاءات ، واصفًا إياها بـ "طن من المعلومات المضللة وعدم الدقة".
يزعم التقرير ، الذي يستشهد بالعديد من الوثائق الداخلية ورسائل البريد الإلكتروني ، أن الشركات التي تقف وراء Tether تخفي هوياتها بشكل روتيني وراء الأفراد والشركات الوهمية.
ومع ذلك ، تسبب استخدام أطراف ثالثة في حدوث مشكلات مستقرة في العملة في عدة مناسبات. في وقت من الأوقات ، اعتقلت السلطات في أوروبا والولايات المتحدة أكثر من $ 850m قيمة أموال Tether أثناء نظرهم في دعاوى الاحتيال المصرفي وغسيل الأموال ضد الشركة.
حسابات ربط يُزعم أنها مرتبطة بمنظمات إرهابية
وفقًا لـ WSJ ، في عام 2018 ، بعد قرار Wells Fargo بوقف الخدمات المصرفية لـ Tether ، فتحت العديد من الشركات التي لديها حصص في العملة المستقرة حسابات جديدة بأسماء بعض كبار المديرين التنفيذيين.
بالإضافة إلى ذلك ، تدعي الصحيفة أن الشركات أنشأت كيانات وهمية جديدة عن طريق تعديل أسماء الشركات القائمة واستخدامها لفتح حسابات مصرفية.
في تايوان ، يُزعم أن تيثر استخدمت مديرًا تنفيذيًا لشركة Hylab Technology ، وهو Chris Lee ، للاحتفاظ بعدة حسابات أمانة ، والتي فتحتها تحت اسم Hylab Holdings Ltd.
علاوة على ذلك ، ذكر التقرير أن Tether وشريكتها في تبادل العملات المشفرة Bitfinex فتحت حسابات في تركيا تحت Deniz Royal Dis Ticaret Ltd.
استشهدت وزارة العدل الأمريكية بحسابات تيثر في تمويل الإرهاب لعام 2020 تحقيق. وفقًا لوزارة العدل ، يُزعم أن جماعة إرهابية في الشرق الأوسط استخدمت حساب دينيز رويال ديس تيكاريت لغسيل الأموال التي يتم تمريرها عبر خدمة تحويل أموال غير مشروعة.
الاتصال بمعالج الدفع المشفر غير المرخص
في مزيد من الزلات ، Bitfinex ، التي تشترك في عناصر من ملكية مع Tether ، أوقفت أكثر من مليار دولار في شركة مدفوعات بنمية انتهت صلاحيتها الآن ، كريبتو كابيتال.
تتمتع الشركة بسمعة طيبة في استخدام الشركات الوهمية لإنشاء شبكة من الحسابات المصرفية لتحويل الأموال إلى شركات التشفير بشكل غير قانوني.
أشار تقرير وول ستريت جورنال إلى أنه في عام 2018 ، استخدمت الكيانات المرتبطة بـ Tether شركات وهمية لفتح ما يصل إلى تسعة حسابات بنكية جديدة في آسيا على مدار تسعة أيام.
بعد ذلك ، أعلنت Bitfinex لعملائها أنها قد حصلت على "حل مصرفي موزع" جديد وحثتهم على الاحتفاظ بالتفاصيل لأنفسهم خشية إلحاق الضرر "بالنظام البيئي للرمز الرقمي بأكمله".
المصدر: https://crypto.news/tether-companies-allegedly-used-fake-documents-to-access-banking-services/