مؤسس شركة Terra Do Kwon في مزيد من المتاعب حيث اكتشف المدعون الكوريون شركة شل أخرى مرتبطة به

اكتشف المدعون في كوريا الجنوبية شركة وهمية تدعى Flexi يُزعم أن Do Kwon استخدمها لغسل الأموال من Terra.

يقترب المحققون والمدعون العامون في كوريا الجنوبية من بناء أ قضية محكمة ضد الماء ضد Terra's Do Kwon فيما يتعلق بانهيار نظام Terra البيئي الذي خسر فيه الآلاف من الكوريين الجنوبيين أموالهم.

في باقة التطورات الجديدة هذا من شأنه أن يزيد من قدرة المحققين والمحاكم على الصمود ، فقد اكتشف المدعون شركة صورية تم استخدامها لسرقة الأموال من Terra إلى حسابات مملوكة لشركة Do Kwon. حتى الآن ، اعتقد الجميع أن TFL هي الشركة الوحيدة التي يسيطر عليها Do Kwon. أوقفت TFL عملياتها في كوريا الجنوبية في أبريل 2022.

شركة شل لا تزال في كوريا الجنوبية

لا تزال شركة تسمى Flexi Corporation في كوريا الجنوبية ويبدو أنها استخدمت لغسيل الأموال من Terra. ومن المثير للاهتمام ، أن الشركة موجودة فقط كوثيقة ، مما يعطيها جميع السمات المميزة لشركة وهمية. والأكثر إثارة للاهتمام هو الكشف عن أن هذه "الوثيقة" المفترضة تلقت الأموال التي كسبتها Terra من مبيعات الرموز المميزة خارج البورصة. تم استخدام شركة Flexi Corporation لتحويل الرموز إلى نقد. تدير الشركة أيضًا حسابات تم إنشاؤها بأسماء الشركات المشبوهة.

تم هذا الاكتشاف حتى في الوقت الذي لا تزال السلطات الكورية الجنوبية تحقق فيه تحطم تيرا حادثة لتحديد ما إذا كان هناك أي مخالفات من جانب Do Kwon وشركته TFL وشركائه. مع مثل هذه الاكتشافات ، من الصعب تخيل دو كوون وهو يفلت من مأزقه.

مطور Terra السابق يتحدث

بعد اكتشاف شركة شل ، يراقب المدعون الآن تدفق الأموال إلى الشركة ، ربما على أمل الحصول على مزيد من الأدلة لتعزيز القضية ضد Do Kwon. إن توجيه الأموال إلى شركة Flexi Corporation عبر مبيعات خارج البورصة ، وكونها شركة صورية ، يرقى إلى مستوى غسيل الأموال.

وفقا لسابق مطور تيرا الذي فتح، كانت شركة Flexi Corporation سببًا رئيسيًا لقلق سلطات الضرائب الكورية خلال تحقيق متعلق بالضرائب منذ فترة. يُطلب من Do Kwon و TFL أيضًا دفع حوالي 80 مليون دولار كغرامات للسلطات الضريبية بسبب التهرب الضريبي.

- الإعلانات -