تقوم هيئات الرقابة المالية في كوريا الجنوبية بفحص معاملات الصرف الأجنبي للبنوك التجارية بحثًا عن الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة.
مسؤول خدمة الإشراف المالي لم يذكر اسمه محمد أن بعض المعاملات المعنية تضمنت تبادلات للعملات المشفرة. لهذا السبب يبحث المحققون في أي صلات محتملة بالمضاربة بالعملات أو غسل الأموال التي تنطوي على أصول رقمية.
في حين أن المسؤول لم يذكر التبادلات المعنية ، فإن بنك شينهان هو أحد المؤسسات قيد التحقيق.
نظرة فاحصة على المعاملات المشفرة
ووفقًا لتقارير سابقة من وكالة يونهاب للأنباء ، فقد تعامل بنك Woori مع حوالي 800 مليار وون (611 مليون دولار) في 23 يونيو. في 30 يونيو ، شارك بنك شينهان أيضًا في صفقة بقيمة 1 تريليون وون.
أقر ممثل FSS بالمعلومات ، وأكد ممثل بنك Shinhan أن التحقيق التنظيمي مستمر. ومع ذلك ، قال الأخير إنهم لم يتمكنوا من الكشف عن المبلغ الدقيق للمعاملة أو ارتباطها بتبادلات العملات المشفرة لأن هذه التفاصيل لا يمكن نشرها إلا بعد انتهاء التحقيق.
تدفع لجنة الخدمات المالية رسميًا لإنشاء لجنة خاصة للأصول الافتراضية. بسبب "حادثة LUNA" الأخيرة ، كانت هناك دعوات متزايدة لسلامة المستثمرين ووضع قوانين لسوق الأصول الافتراضية.
في التاسع عشر ، أكد ممثل رفيع المستوى و FSC أن الأخير يعمل الآن على إنشاء لجنة خاصة للأصول الافتراضية. سيشكل أعضاء لجنة الخدمات المالية وممثلون من الأوساط الأكاديمية والقطاع القانوني اللجنة. على أقرب تقدير ، سيتم تشكيل لجنة خاصة هذا الشهر.
الأحداث التي أعقبت انهيار تيرا
بعد فشل عملة TerraUSD المستقرة ، أجرى المنظمون الماليون في كوريا الجنوبية عمليات تفتيش "طارئة" لبورصات العملات المشفرة المحلية. طلبت FSC و FSS في كوريا الجنوبية معلومات عن المعاملات التي تشمل TerraUSD و LUNA من مشغلي تبادل العملات المشفرة الإقليميين.
يتضمن ذلك تفاصيل حول أحجام التجارة وأسعار الإغلاق وعدد المستثمرين المعنيين. بالإضافة إلى ذلك ، طُلب من البورصات إجراء بحث عن أسباب وعلاجات انهيار السوق.
في وقت لاحق ، بدأت FSS التحقيق في الشركات التي تعمل كبوابات للمدفوعات للأصول الرقمية. شككت FSS في 157 بوابة دفع بشأن استراتيجياتها وخدماتها المتعلقة بالعملات المشفرة والكشف عن الأصول الرقمية.
بعد فشل UST و LUNA ، ورد أن سلطات الضرائب الوطنية في كوريا الجنوبية عاقبت Terraform Labs و Kwon بقيمة 78 مليون دولار بتهمة التهرب الضريبي. دعا المشرعون كوون للمشاركة في تحقيق تشريعي في الأحداث التي أدت إلى انهيار تيرا وفك ربط الخزانات الأرضية.
المصدر: https://ambcrypto.com/south-korea-the-luna-investigation-is-leading-the-fss-to-check/