أخبار المحررين- تحقق FSS في البنوك الرائدة في كوريا الجنوبية بشأن معاملات التشفير غير الأخلاقية.
- طلبت FSS من البنوك تقديم مراجعة لمعاملات الصرف الأجنبي الجديرة بالملاحظة.
اثنين من كوريا الجنوبية أكبر البنوك قيد الاستكشاف من قبل خدمة الإشراف المالي في الأمة (FSS) للروابط المحتملة مع المعاملات غير الأخلاقية القائمة على التشفير. يُشتبه في أن بنكي Woori و Shinhan جزء من مدفوعات عبر الحدود بقيمة 3.4 مليار دولار غير محسوبة.
حسب المنظمون الماليون مبلغ 1.3 مليار دولار من الفروع الخمسة لبنك Woori و 1.9 مليار دولار من أحد عشر فرعًا لبنك Shinhan. وقد تم إجراء كل ذلك على مدار 17 شهرًا ، من فبراير 2021 إلى يوليو 2022.
ذكرت هيئة رفيعة المستوى من FSS في الأخبار الأسبوع الماضي أن بعض هذه التدفقات المالية غير الطبيعية شملت تبادلات التشفير أيضاً. طلبت FSS الآن من كل بنك تقديم مراجعة بحلول نهاية يوليو ، فيما يتعلق بالمعاملات الأجنبية الخاضعة للمساءلة ، أو مدفوعات التشفير التي تمت بين 2021 إلى Q1 و Q2 من عام 2022.
رفضت البنوك التصريح بالتهمة. وداهمت FSS 15 موقعًا في الأسبوع الماضي وحده ، والتي تضم أكبر سبع عمليات تبادل للعملات المشفرة أيضًا.
ذكرت FSS:
"سنتخذ إجراءات صارمة ضد البنوك التي لم تلتزم بقواعد الفوركس أو تلك التي تنتهك لوائح مكافحة غسيل الأموال"
مقترحة لك
المصدر: https://thenewscrypto.com/south-korea-interrogating-leading-banks-in-light-of-suspicious-activity/