سنغافورة تبدأ تحقيقًا ضد معامل Terraform (تقرير)

أفادت تقارير أن وكالات إنفاذ القانون في سنغافورة بدأت تحقيقًا ضد Terraform Labs - مشروع blockchain سيئ السمعة الذي شارك في تأسيسه Do Kwon الهارب من التشفير. 

كما قدرت السلطات أن المطور البالغ من العمر 31 عامًا لا يختبئ في دولة المدينة. 

الأحدث في توجيه أصابع الاتهام إلى معامل Terraform

في إعلان عبر البريد الإلكتروني اطلعت عليه بلومبرج ، شرطة سنغافورة ذكر، "بدأت التحقيقات فيما يتعلق بمختبرات Terraform" ، مضيفًا أن الاستفسارات "جارية". 

• انهيار من الرمز المميز الأصلي للمؤسسة - LUNA - وعملتها المستقرة الخوارزمية - UST - كانت من بين الأحداث الأكثر ظلمة في العملة المشفرة العام الماضي. فقدت العملة المستقرة ، التي كان من المفترض أن يكون لها تقييم ثابت بقيمة 1 دولار ، ربطها بالدولار الأمريكي في مايو 2022 وانخفضت كثيرًا إلى ما دون السعر المستهدف. 

إدراكًا للاضطراب ، بدأ المستثمرون في بيع احتياطيات الخزانات الأرضية بكميات كبيرة. أدى ذلك إلى سك المزيد من LUNA لتحقيق الاستقرار في السقوط الحر ، مما أدى إلى زيادة كبيرة في المعروض من العملة الأصلية. في نهاية المطاف ، فقد كلا الأصلين كل قيمتهما تقريبًا في غضون أيام ، مما تسبب في خسائر تقدر بمليارات المستثمرين وتراجع واسع في السوق تردد صدى لعدة أشهر.

اتهم المستثمرون الفاشلون والعديد من المؤسسات Do Kwon - الشريك المؤسس لشركة Terraform Labs - بأنه كان له دور في الانهيار. ومع ذلك ، فقد كان مترددًا في التعاون ومن المفترض أنه غادر كوريا الجنوبية هربًا من عواقب احتياله المزعوم. 

ووفقًا لمصادر عديدة ، فقد غيَّر مرارًا أماكن اختبائه في الأشهر الماضية ، حيث كانت روسيا ودبي وسنغافورة وسيشل من الوجهات المحتملة. كشفت وكالات إنفاذ القانون السنغافورية في البريد الإلكتروني أنه ليس حاليًا داخل حدود دولة المدينة الآسيوية.

أشارت أحدث التغطيات إلى أن موقعه الحالي قد يكون صربيا. مثل CryptoPotato كشف ذلك ، وفد من السلطات الكورية الجنوبية برئاسة مسؤول كبير بوزارة العدل وزار البلد البلقاني الشهر الماضي للبحث عن كوون ، الذي هو حتى اصطاد من قبل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (المعروفة باسم الانتربول).

اتهام هيئة الأوراق المالية والبورصات

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مؤخرًا المتهم تقوم Terraform Labs و Do Kwon بتنظيم عملية احتيال هائلة من خلال عرض وبيع الأوراق المالية غير المسجلة من خلال استخدام العملات الرقمية. واقترحت الوكالة أن المخطط تسبب في خسائر مالية هائلة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات. 

كما ألقت باللوم على Terraform Labs لتقديمها ادعاءات كاذبة ووعودها بأنها دخلت في شراكة مع تطبيق كوري للدفع عبر الهاتف المحمول. بدلاً من ذلك ، كان كوون يضلل المستثمرين لاستنزاف أموالهم وتوظيفها لاحقًا لمنفعة شخصية.

أجرى المسؤولون الكوريون الجنوبيون تحقيقا خاصا ضده الصيف الماضي ، زاعما قام بإهداء الرموز المميزة لأفراد الأسرة لتجنب القواعد الضريبية. من المفترض أن هذه الأصول استخدمت لشراء العقارات.