تواجه Terraform Labs ، الشركة التي شارك في تأسيسها Do Kwon والتي تقف أيضًا وراء نظام Terra البيئي المنهار ، تحقيقات جديدة من الشرطة السنغافورية.
سنغافورة تحقق في Terraform Labs
وفقًا بلومبرغ في 6 مارس 2023 ، قالت الشرطة السنغافورية عبر بريد إلكتروني أن التحقيقات المتعلقة بمختبرات Terraform قد بدأت. ومع ذلك ، لم يتم الإعلان عن تفاصيل حول طبيعة التحقيق.
قال جزء من الرسالة الإلكترونية "بدأت التحقيقات فيما يتعلق بمختبرات Terraform".
يأتي آخر التطورات بعد فترة وجيزة من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في فبراير 2023 اتهامات ضد Terraform Labs والرئيس التنفيذي Do Kwon الذي اتهمهما بالاحتيال في الأوراق المالية.
أجرت السلطات الكورية الجنوبية سلسلة من التحقيقات الشاملة ونفذت إجراءات إنفاذ ضد Terraform Labs والموظفين و Do Kwon ، بعد سقوط نظام Terra البيئي.
في كوريا الجنوبية ، تعمل Terraform Labs وموظفوها يجري التحقيق لرسوم تشمل غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
أيضًا ، تحاول كوريا الجنوبية تعقب موقع كوون ، حيث يقال إنه هارب. في سبتمبر 2022 ، أصدر المدعون العامون في البلاد مذكرة توقيف أو اعتقال ضد الشريك المؤسس لشركة Terraform Labs ، والذي قال لاحقًا إنه لا يختبئ.
في ديسمبر 2022 ، سافرت السلطات الكورية الجنوبية إلى صربيا في محاولة منها مطاردة كوون. في غضون ذلك ، قالت الرسالة الإلكترونية الأخيرة من الشرطة السنغافورية إن كوون ليس في دولة المدينة.
المصدر: https://crypto.news/singapore-investigating-do-kwons-terraform-labs/