إليزابيث وارين تطالب بإجابات من الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao فيما يتعلق بالتمويلات المالية لصرف العملات المشفرة

تحقق السناتور الأمريكية إليزابيث وارن في بورصة العملات الرقمية Binance وذراعها الأمريكي Binance.US بشأن الشؤون المالية للشركات وعملياتها.

في رسالة مفتوحة جديدة موجهة إلى الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao و Binance.Brian Shroder ، الرئيس التنفيذي للولايات المتحدة ، يسأل وارن المديرين التنفيذيين سلسلة من الأسئلة ، قائلاً إن مستثمري التجزئة يستحقون "رؤية كاملة ودون عوائق للعمليات ذات الصلة للشركات التي يعهدون إليها بمهامهم. أصول."

تقول الرسالة ،

"إن المحاولات الواضحة لشركتك للتهرب من إنفاذ قوانين مكافحة غسيل الأموال ، وقوانين الأوراق المالية ، ومتطلبات الإبلاغ عن المعلومات ، واللوائح المالية الأخرى تلقي بظلال من الشك على استقرار وشرعية Binance والكيانات المرتبطة بها ، وعلى التزامك تجاه عملائك . "

كما يتهم عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس Binance و Binance.US بعدم وجود الفصل الضروري الذي زعموه ، ويقارن الكيانين ببورصة العملات المشفرة المنهارة FTX وفرعها FTX.US.

"السيد. إن تأكيد Zhao على أن Binance.US مستقل تمامًا يشبه بشكل مخيف ادعاءات Sam Bankman-Fried بشأن التمييز بين FTX US و FTX - وهي ادعاءات تبدو خاطئة ، نظرًا لأن FTX US قد رفعت دعوى إفلاس ، فقد مستخدموها إمكانية الوصول إلى وأعلن رئيسها التنفيذي الجديد أنها معسرة في الواقع ".

منطقة مكتظة القوائم سبعة مطالب من Zhao و Shroder. وهم على النحو التالي:

"1. يرجى تقديم نسخ كاملة من جميع الميزانيات العمومية لشركتي Binance و Binance من 2017 حتى الوقت الحاضر.

2. يرجى تقديم تقدير لعدد ونسبة مستخدمي Binance المقيمين في الولايات المتحدة خلال كل ربع سنة مالي بين 2017 وحتى الوقت الحاضر.

3. تشير التقارير إلى أن السيد جاو وافق على خطة عام 2018 لإنشاء شركة ، ثم أطلق عليها "كيان تاي تشي" ، من شأنها "تشتيت انتباه المنظمين الذين لديهم مصلحة مزيفة في الامتثال ..." يرجى تقديم أي وجميع المستندات والمراسلات المتعلقة بهذه الخطة ، بما في ذلك بدايته وتطويره وتنفيذه.

4. يرجى تقديم نسخ كاملة من جميع سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال الداخلية (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) واعرف عميلك (KYC) والإجراءات التي تستخدمها Binance والشركات التابعة لـ Binance و Binance.US ، أيضًا كالاتصالات المتعلقة بسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

5. ذكرت وكالة رويترز أن السيد جاو أخبر موظفي الامتثال في Binance أنه لا يريد "اعرف عميلك". هل قام السيد Zhao ، في أي وقت ، بتوجيه أو اقتراح موظفي Binance و / أو Binance.US بأن الشركة يجب أن تلغي أو تحد من عمليات التحقق من معرفة عميلك أو تضعف بطريقة أخرى برنامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال؟ إذا كان الأمر كذلك ، فيرجى تقديم أي وجميع هذه الاتصالات.

6. يرجى تقديم نسخ كاملة من جميع السياسات و / أو الإجراءات المكتوبة المتعلقة بالعلاقة بين Binance و Binance.US. إذا تم إعلام المستثمرين بأي من هذه السياسات و / أو الإجراءات ، فيرجى تقديم نسخ من تلك الاتصالات.

7. يرجى تقديم قائمة كاملة بأي وجميع المنصات الموجودة في الولايات المتحدة والتي استخدمت ، في أي وقت ، Binance.com لخدمات التداول أو خدمات الإقراض أو أي منتجات أخرى أو خدمات."

لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك

تحقق حركة الأسعار

تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام

تصفح ديلي هودل ميكس

تحقق من أحدث عناوين الأخبار
 

إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.

صورة مميزة: Shutterstock / Tithi Luadthong