لا تزال العديد من الأحداث تتكشف بعد انهيار بورصة العملات المشفرة FTX. تسببت العدوى من الانهيار المفاجئ للبورصة في حدوث حالة من الذعر بين شركات التشفير الأخرى ، وخاصة تلك التي تتعرض لبورصة Sam Bankman-fried. كما أدى إغلاق شركتها الشقيقة ، Alameda Research ، إلى زيادة البارانويا.
سيلفرغيت كابيتال هي واحدة من الشركات الموجودة الآن في المياه الساخنة ، بما في ذلك سيلفرغيت بنك والرئيس التنفيذي لشركة سيلفرغيت كابيتال آلان لين ، الذين يواجهون جميعًا دعوى جماعية بسبب ارتباطهم بشركة FTX.
سيلفرغيت كابيتال هي الشركة الأم لبنك سيلفرغيت ومقرها كاليفورنيا. تم رفع الدعوى في محكمة مقاطعة كاليفورنيا الجنوبية.
مؤسس FTX والرئيس التنفيذي السابق Sam-Bankman-Fried.
سيلفرجيت بمساعدة الإجراءات الاحتيالية لـ FTX ، مطالبات الدعوى
وتتهم القضية شركة Silvergate بالاحتفاظ بإيداعات مستخدمي FTX في حسابات Alameda المصرفية. كان Joewy Gonzalez هو المدعي لرفع الدعوى نيابة عن الآخرين المتورطين في الموقف. بناءً على مستندات الشحن ، استثمر غونزاليس مدخراته في الأصول الرقمية في FTX.
طمأنت FTX المستثمرين بعائد استثمار مرتفع مع نظام تخزين آمن. أيضًا ، تم وعدهم بفرصة صرف أصولهم في أي وقت أو استبدالها برموز أخرى.
أفادت رويترز أن عملاء ومستثمري FTX ينتظرون السماع عن الأموال المفقودة التي تبلغ حوالي 2 مليار دولار في المجموع.
أشارت الدعوى إلى أن Silvergate ساعدت وحرضت على الإجراءات الاحتيالية لشركة FTX. أدى ذلك إلى خرق الصرف للواجبات الائتمانية باستخدام التحويلات غير الصحيحة ، وإقراض أموال العملاء ، والاختلاط بالأموال.
كما نصت الدعوى القضائية على أنه يجب على FTX رد الأموال للمدعي والمستثمرين الآخرين. ويمثل جونزاليس في القضية المحاميان جيرارد شارب وهارتلي إل إل بي. ولم يتم الكشف بعد عن محامي المتهمين.
أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يريدون معرفة المزيد
سأل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي سيلفرجيت عن تورطها مع شركة التشفير المشينة. في رسالة مكتوبة في 6 ديسمبر ، طلب المشرعون من شركة سيلفرجيت توضيح أين ذهبت أموال العملاء.
طالب أعضاء مجلس الشيوخ إليزابيث وارن وروجر مارشال وجون كينيدي بأن يكشف لين عن جميع المعلومات حول علاقة الشركة بشركة FTX.
وفي الوقت نفسه ، طلب محامو FTX الإذن ببيع الشركات التابعة الأخرى لبورصة التشفير. وتشمل FTX Japan و FTX Europe و LedgerX وبورصة المشتقات الخاصة بها و Embed ، وهي منصة مقاصة للأسهم.
وأوضح المحامون أن قيم أصول هذه الشركات تواجه مخاطر بسبب الضغط التنظيمي على الشركات. وبالتالي ، ستكون أكثر ربحية عند بيعها.
المصدر: https://bitcoinist.com/silvergate-slapped-with-lawsuit-over-ties-with-ftx-and-alameda/