في دعوى قضائية جماعية مقترحة حديثًا ، اتُهم بنك سيلفرغيت ومديره التنفيذي ألان لين بـ "المساعدة والتحريض" على "مخطط احتيالي بمليارات الدولارات نظمه Sam Bankman-Fried (SBF)" واثنان من كيانات Sam Bankman ، أبحاث Fried's FTX و Alameda. يأتي هذا الاتهام في سياق "مخطط احتيالي بمليارات الدولارات دبره سام بانكمان فرايد (SBF)."
في 14 فبراير 2019 ، تم تقديم دعوى قضائية جماعية مقترحة إلى محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا من قبل محامين يمثلون مستخدم FTX في سان فرانسيسكو كان لديه ما يقرب من 20,000 دولار من العملة المشفرة مجمدة بعد خروج البورصة من الأعمال العام السابق.
تدعي المدعية سوهام بهاتيا أن بنك سيلفرغيت ، وشركته الأم سيلفرجيت كابيتال كوربوريشن ، والرئيس التنفيذي آلان لين كانوا على دراية باستخدام أموال عملاء FTX من قبل Alameda Research ، واتهمتهم بإخفاء "الطبيعة الحقيقية لـ FTX" عن عملائها. يقاضي بهاتيا بنك سيلفرغيت وسيلفرغيت كابيتال كوربوريشن والرئيس التنفيذي ألان لين.
وفقًا للدعوى القضائية ، "في جميع الأوقات ذات الصلة ، كان كل من Silvergate و Bankman-Fried و Lane متآمرًا مع الآخر" ، مع الإضافة التالية: "تزعم الدعوى أن Silvergate و Lane ساعدا ، وحرضا ، وشجعًا ، ساعدت Bankman-Fried في ارتكاب مخطط احتيالي على المدعي والفئة ".
تنص الشكوى على أنه "من خلال المساعدة والتحريض والتشجيع والمساعدة بشكل كبير على الأفعال غير المشروعة والإغفالات وسوء السلوك الأخرى المزعومة أعلاه ، تصرف المدعى عليهم وهم مدركون لمخالفاتهم وأدركوا أن سلوكهم من شأنه أن يساعد بشكل كبير في إنجاز تصميمهم غير القانوني". . "بالإضافة إلى ذلك ، تصرف المدعى عليهم وهم يعلمون أن أفعالهم ستساعد بشكل كبير في إنجاز تصميمهم غير القانوني."
تطلب الدعوى القضائية مجموعة متنوعة من سبل الانتصاف ، بما في ذلك التعويضات والتعويضات وحصة متناسبة من أرباح المدعى عليه ، مع تحديد المبلغ المحدد أثناء المحاكمة.
ومع ذلك ، لم يتم التصديق على الشكوى بعد كإجراء جماعي من قبل محكمة المقاطعة ، وهي خطوة أساسية يجب استكمالها قبل المضي قدمًا في القضية.
أحدث إجراء قانوني محتمل ضد Silvergate هو شكوى جماعية أخرى تم رفعها ضد الشركة خلال الشهرين الماضيين.
رفع المدعي Joewy Gonzalez دعوى جماعية مماثلة ضد Silvergate في 14 ديسمبر في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا ، متهمًا Silvergate بدورها المزعوم في "تعزيز الاحتيال الاستثماري لشركة FTX" من خلال المساعدة والتحريض على تبادل كريبتوكيرنسي عندما وضعت ودائع مستخدمي FTX في الحسابات المصرفية لشركة Alameda. تدعي دعوى غونزاليس أن Silvergate لعبت دورًا في "تعزيز الاحتيال الاستثماري لشركة FTX" من خلال وضع FT
تم تقديم دعوى قضائية جماعية ضد شركة سيلفرغيت كابيتال كوربوريشن إلى محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا في 10 يناير ، بدعوى أن منصة سيلفرغيت فشلت في الكشف عن حالات غسل الأموال "بمبالغ تتجاوز 425 مليون دولار" تتعلق بغسل الأموال في أمريكا الجنوبية. تم رفع الدعوى ضد شركة Silvergate Capital Corporation.
كانت هناك مزاعم موجهة ضد شركات أخرى مماثلة في طبيعتها.
رفعت شركة Statistica Capital للأعمال التجارية الخوارزمية دعوى قضائية جماعية ضد بنك Signature Bank ومقره نيويورك ، قائلة إن Signature Bank "كان يعلم حقًا ويدعم ماديًا عملية احتيال FTX سيئة السمعة الآن". تم رفع القضية في 6 فبراير من الأسبوع الماضي.
قال التقرير في كتاباته "على وجه الخصوص ، أن Signature عرفت ومكنت من مزج أموال عميل FTX داخل شبكة المدفوعات القائمة على blockchain ، Signet".
المصدر: https://blockchain.news/news/silvergate-bank-as-defendants-in-a-proposed-class-action-lawsuit-from-an-ftx-user