أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) يوم الثلاثاء أن مدير Coinbase السابق Ishan Wahi وشقيقه ، Nikhil Wahi ، اتفقا على تسوية رسوم التداول من الداخل باستخدام المعرفة من البورصة.
أُجبر الأول على التنازل عن 10.97 ETH (20,848.92،9,440 دولارًا أمريكيًا) و 892,500،XNUMX دولارًا أمريكيًا ، في حين أُجبر الأخير على التنازل عن XNUMX،XNUMX دولارًا أمريكيًا.
نهاية أول حالة تداول من الداخل في Crypto
وفقا ل SEC خبر صحفى، غرامات الأخوين تمثل عقوبات للتخلي عن المكاسب غير المشروعة من مخطط التداول الخاص بهم ، بالإضافة إلى فوائد الأحكام المسبقة.
تم اتهام الأخوين - بالإضافة إلى أحد أصدقائهم سمير راماني - من قبل وزارة العدل في يوليو 2021 في أول قضية تداول من الداخل على الإطلاق تتعلق بالعملات المشفرة. على وجه التحديد ، اتُهم Ishan Wahi بإعطاء معلومات لأخيه وصديقه بمعلومات حول العملات المعدنية التي سيتم إدراجها قريبًا في Coinbase ، والتي ستشتريها مسبقًا لإعلانات الإدراج العام.
أوضحت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن "Coinbase تعاملت مع هذه المعلومات على أنها سرية وحذرت موظفيها من التداول على أساس هذه المعلومات أو إطلاع الآخرين عليها".
تحليل الأداء أظهر أن القوائم العامة في البورصات الشعبية لها تأثير تقديري إلى حد كبير على سعر العملة. في الواقع ، زعم المدعون أن المتآمرين قد حققوا أرباحًا بقيمة 1.5 مليون دولار عبر 55 صفقة رمزية مختلفة بين يونيو 2021 وأبريل 2022.
على الرغم من إيشان واهي في البداية حارب الادعاءات ضده ، هو في نهاية المطاف تعهد بالذنب إلى تهمتين بالتآمر لارتكاب عملية احتيال عبر الإنترنت في فبراير. فعل شقيقه الشيء نفسه بالفعل في سبتمبر ، الرثاء أن جريمته كانت "شيئًا يجب أن أعيش معه إلى الأبد".
عقوبة من المجلس الأعلى للتعليم
وافق الشقيقان على عدم إنكار مزاعم لجنة الأوراق المالية والبورصات كجزء من صفقة التسوية.
على الرغم من أن نيخيل دفع الغرامة الأكبر ، إلا أنه سوف ينفق فقط اشتراك شهرين خلف القضبان ، على عكس أخيه عقوبة السجن لمدة 2.
قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن تسعة على الأقل من الأصول التي اشترتها المجموعة "كانت أوراق مالية" ، متحدية بذلك مزاعم Coinbase بأن البورصة لا تسرد أي أوراق مالية. محامو إيشان واهي تحدى هذه الادعاءات في فبراير ، وتواصل Coinbase الخلاف مع الوكالة فيما يتعلق بالتصنيفات القانونية للعملات المشفرة ككل
غريوال ، مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات ، في بيان الوكالة: "لا تعفي قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأوراق المالية للأصول المشفرة من الحظر المفروض على التداول من الداخل ، ولا هيئة الأوراق المالية والبورصات". "أنا ممتن لموظفي الشركة السعودية للكهرباء على العمل بنجاح لحل هذه المسألة."
Binance Free $ 100 (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على Binance Futures الشهر الأول (مصطلحات).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز CRYPTOPOTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
المصدر: https://cryptopotato.com/sec-settles-with-coinbase-employee-for-insider-trading-charges/