تواجه Binance ، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ، مخاطر قانونية مثل اتهامات غسل الأموال وعروض الأوراق المالية غير القانونية ، حيث تركز لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) اهتمامها في كل تبادل العاملة في الولايات المتحدة.
تم الإبلاغ عن الخبر لأول مرة من قبل فوربس يوم الخميس ، مع المصدر الأصلي القادم من طاقم السيناتور لوميس.
منذ أن أصبحت قضية Ripple عامة ، تم إجراء جميع أنشطة Coinbase و Binance بحذر ووفقًا للوائح. Binance أطلقت binance.us مع عروض محدودة للعملاء في الولايات المتحدة.
بعد الأمر كثيرا؟
لا أحد يريد أن يصبح "الريبل الثاني". بدأت معركة SEC-Ripple القانونية في ديسمبر 2020 ولا تظهر أي بوادر على الانتهاء قبل أواخر عام 2022.
على عكس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، فإن هيئة الأوراق المالية والبورصات لديها موقف سلبي تجاه العملات المشفرة. اشتبهت هيئة الأوراق المالية والبورصات في أن NFT انتهكت شروط سوق الأسهم العالمية في أوائل مارس.
في أول قضية تداول من الداخل متعلقة بالعملات المشفرة ، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) المدير التنفيذي السابق لـ Coinbase واثنين آخرين بالاحتيال عبر الأسلاك في يوليو. نهج هيئة الأوراق المالية والبورصات في هذه الصناعة بعيد كل البعد عن التركيز على تطوير قواعد تنظيمية شفافة.
من المرجح أن تكون جميع مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) متعلقة بالأوراق المالية ، على الرغم من حقيقة أن Bitcoin و Ethereum لم يتم تصنيفهما كأصول أمنية. بهذا المعنى ، فإن هيئة الأوراق المالية والبورصات مفرطة في التنظيم.
في بيان ، قال السناتور الجمهوري توم إيمر إن الوكالة ورئيسها "عازمون على توسيع حجم قسم إنفاذ التشفير باستخدام الإنفاذ لتوسيع نطاق اختصاصها بشكل غير دستوري".
نظِّم أولاً ، ثم افرض
أثارت هيئة الأوراق المالية والبورصات موجة مد وجذر في مجتمع العملات المشفرة ، وإذا سارت الأمور بعيدًا ، فقد يسلم المشرعون السيطرة على تنظيم cryptocurrency إلى CFTC. في السابق ، تم اقتراح مشروع قانون لتوسيع رقابة CFTC على أسواق العملات المشفرة.
أيد السناتور سينثيا إم لوميس وكيرستن جيليبراند الاقتراح. ومع ذلك ، صرح المسؤول أنه من غير المرجح أن يتم تمرير مشروع القانون الجديد من قبل الكونجرس هذا العام.
في مواجهة ادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصات ، کوین بیس على استعداد للتعاون في أي طعون قانونية.
بصرف النظر عن تحرك هيئة الأوراق المالية والبورصات ، هناك أيضًا فجوة في الولايات المتحدة مع عدم وجود تنظيم محدد للعملات المشفرة وعدم وجود ترسيم واضح لأصول الأوراق المالية. Coinbase لديها عملية صارمة لمراجعة وتحليل الرموز قبل إدراجها في البورصة ، والتي تمت مراجعتها من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات.
رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) شكوى مدنية في وقت سابق من هذا الشهر ضد 11 شخصًا متورطين في مخطط بونزي احتيال على أكثر من 300 مليون دولار.
وفقًا للإيداع في 1 أغسطس ، تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن مؤسسي منصة Forsage والمروجين لها استخدموا "مخطط هرمي احتيالي ومتعدد المستويات بونزي" لجمع الأموال من ملايين مستثمري التجزئة في جميع أنحاء العالم.
اثنان من المتهمين لم يعترفوا أو ينفوا التهم لكنهم وافقوا بدلاً من ذلك على تسوية مشروطة بقرار المحكمة. رفض Forsage تقديم طريقة اتصال للشركة ولم يكن متاحًا على الفور للحصول على مزيد من التعليقات.
مع Binance ، لا يزال التحقيق مستمرًا منذ الشهر الماضي. كان المنظمون الأمريكيون يبحثون فيما إذا كانت Binance Holdings Ltd ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول ، قد انتهكت قوانين الأوراق المالية أثناء عرض العملة الأولي (ICO) في عام 2017.
أين كان SEC مع أي شيء - على الإطلاق
يركز تحقيق SEC على أصول الشركة بالإضافة إلى أصول رمز BNB ، والذي يعد حاليًا خامس أكبر عملة مشفرة في العالم.
تحقق السلطات فيما إذا كان إصدار عملة BNB لعام 2017 من Binance يرقى إلى بيع ورقة مالية كان يجب أن تكون مسجلة لدى الجهة التنظيمية.
بالإضافة إلى BNB ، تبحث لجنة الأوراق المالية والبورصات في الانتهاكات التجارية المحتملة من قبل موظفي Binance وما إذا كان فرع Binance في الولايات المتحدة ، الذي تم افتتاحه في عام 2019 ، مدعومًا بشكل كافٍ من قبل شريك عالمي.
صرح Binance أن Binance.com و Binance.US هي كيانات متميزة. Binance.US هي منصة تداول منفصلة تركز على الولايات المتحدة وتقدم منتجات وخدمات لمستخدمي الولايات المتحدة ، وبالطبع تتبع اللوائح الفيدرالية واللوائح الخاصة بالولاية.
المصدر: https://blockonomi.com/sec-investigating-binance-and-other-exchanges-says-senator-lummis-staff/