هيئة الأوراق المالية والبورصات تتهم المدير المالي السابق لشركة اكتساب الذهب الإفريقية بإعداد خطة احتيال بقيمة 5 ملايين دولار

كلفت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مؤخرًا الرئيس المالي السابق (CFO) لشركة African Gold Acquisition Corp ، Cooper J. Morgenthau ، بقيادة مخطط احتيال بقيمة 5 ملايين دولار. تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن مورجنثاو أخفى تورطه في مخطط احتيالي لاختلاس أموال الشركة واستثمارها في العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك ، تعتقد لجنة الأوراق المالية والبورصات أن Morgenthau كان يحاول الاستفادة من تقلب أسواق العملات الرقمية وزيادة ثروته.

وفقًا لوثيقة هيئة الأوراق المالية والبورصات ، فإن مورجنثاو متهم باستخدام وثائق مزورة لإخفاء حركة الأموال من حسابات شركة African Gold Acquisition Corp. على هذا النحو ، فإن Morgenthau متهم بانتهاك العديد من قوانين الأوراق المالية الفيدرالية ، بما في ذلك الاحتيال ، والكذب على المحاسبين والمراجعين ، وتقديم ملفات كاذبة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات.

بالإضافة إلى التهم الجنائية ، قد يواجه Morgenthau عقوبات مدنية بما في ذلك مصادرة عائدات استثماراته غير المشروعة في التشفير وإعادة أي مكاسب غير مشروعة إلى African Gold Acquisition Corp.

وفقًا لتقرير لجنة الأوراق المالية والبورصات ، أخبر مورجنثاو المستثمرين زورًا أن أموالهم ستمول SPAC المذكور ، في حين تم تحويل الأموال للتستر على اختلاسه.

"تُظهر شكوانا ضد Morgenthau التزامنا بمحاسبة الأفراد ، لا سيما عندما يسعون إلى الاستفادة من المصلحة العامة في أدوات الاستثمار مثل SPACs ،" محمد جون ت. دوجان ، المدير المساعد للتنفيذ في مكتب بوسطن الإقليمي التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات. "عمل فريق الإنفاذ لدينا بسرعة وكفاءة لتقديم إجراء اليوم في ما يزيد قليلاً عن أربعة أشهر منذ الكشف عنها ، والتي من شأنها أن تعمل على ردع الجهات الفاعلة السيئة في المستقبل في سوق SPAC."

تم تمكين SEC من محاربة مظالم التشفير

اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) موقفًا قويًا ضد مشاريع التشفير المارقة في أعقاب انهيار FTX و Terra Luna's UST. في حين أن الوكالة ليست مهتمة بحظر الصناعة ، فإن حماية المستثمرين من الاستغلال هي أولوية قصوى. علاوة على ذلك ، كانت عمليات سحب البساط في سوق العملات المشفرة منتشرة في العام الماضي.

بصرف النظر عن عمليات سحب البساط ، تركز هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على شركات التشفير التي تجمع الأموال عبر عروض العملات بدون تسجيل مناسب. على سبيل المثال ، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قانونية ضد الرئيس التنفيذي لشركة Ripple ، برادلي جارلينجهاوس ، والمؤسس المشارك كريستيان لارسن لفشلهم في تسجيل XRP رسميًا كضمان. 

 يمثل هذا مثالًا آخر على التزام هيئة الأوراق المالية والبورصات الجاد بحماية المستثمرين من الأنشطة الاحتيالية أو غير القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة والأصول الرقمية.

مع نجاح LBRY ، الذي حكمت عليه المحكمة كضمان ، تشعر لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بالقدرة على الذهاب إلى المزيد من الرموز المميزة لمشاريع DeFi التي تعمل مثل الأمان.