اشتعلت SEC من FTX Big Fish ، وستعمل في حالة ضد SBF

لكل تقرير من بلومبرج ، أقر نيشاد سينغ ، كبير مسؤولي الهندسة سابقًا بشركة FTX ، بأنه مذنب في التهم الموجهة إليه. يتعاون سينغ مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وسيعمل في القضية التي أقيمت ضد رئيسه السابق ، سام بانكمان فرايد (SBF).

كما بيتكوينيت وذكرت في ديسمبر 2022 ، أقر اثنان من أعضاء الدائرة المقربة من SBF ، كارولين إليسون ، الرئيس التنفيذي السابق في Alameda Research ، و Gary Wang ، المؤسس المشارك في FTX ، بالذنب ويعملان مع هيئة الأوراق المالية والبورصات والسلطات الأمريكية. سينغ هو المدير التنفيذي الثالث الذي ينسحب وينضم إلى التحقيق ضد SBF.

عرفت FTX الأعلى أن شيئًا ما كان خاطئًا لعدة أشهر

وفقًا للتقرير ، أقر سينغ بالذنب في لائحة اتهام من ستة تهم ، بما في ذلك الاحتيال عبر الأسلاك والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية وانتهاك قانون تمويل الحملات وتهم أخرى. خلال جلسة استماع عقدت اليوم في محكمة مانهاتن الفيدرالية ، قال رئيس هندسة FTX السابق:

(أنا) آسف بشكل لا يصدق لدوري في هذا والضرر الذي تسبب فيه. لقد اتخذت إجراءات لإظهار أن إيرادات FTX كانت أعلى مما كانت عليه وقدمت هذه المعلومات إلى المدققين. كنت أعلم أن سلوكي كان خاطئًا.

اعترف سينغ أيضًا بأنه كان على علم بالحالة المالية غير المستقرة لشركة FTX والقروض المقدمة إلى الذراع التجارية للشركة ، Alameda Research. وبهذا المعنى ، قرر القاضي أن المدير التنفيذي السابق "تجاهل مخاطرة كبيرة" من خلال بقائه في الشركة ، منتهكًا القانون.

فيما يتعلق بالتهم المتعلقة بتمويل الحملات ، حيث تم تحويل ملايين الدولارات إلى سياسيين أمريكيين نيابة عن SBF ودائرته الداخلية ، يدعي سينغ أنه لم يكن على علم بأن الشركة تستخدم اسمه لهذه الأغراض.

كما Bitcoinist أيضا وذكرت، أصدرت محكمة المقاطعة الجنوبية الأمريكية في نيويورك لائحة اتهام تكشف عن مخطط FTX لزيادة نفوذه في واشنطن. في هذه الإستراتيجية ، تبرع SBF وآخرون لمسؤولين حكوميين رفيعي المستوى من أجل "مكاسبهم الخاصة".

الاحتيال "نقي وبسيط"

لجنة الأوراق المالية والبورصات ، ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، ومكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك مضغوط اتهامات ضد سينغ كجزء من الاتفاقية. تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات أن رئيس الهندسة السابق لشركة FTX كان وراء رمز البرنامج الذي سمح لبورصة العملات المشفرة بالاحتيال على عملائها.

في العلن ، أكدت SBF لعملائها والآخرين أن الشركة تتخذ الخطوات المناسبة لحماية أموالها. تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن هذه التصريحات كانت مضللة. وبالتالي ، يمكن تحميل سينغ المسؤولية عن "المشاركة الفعالة في مخطط لخداع" مستثمري FTX.

في اللحظات الأخيرة من البورصة ، أخذ سينغ قرضًا بقيمة 6 ملايين دولار للاستخدام الشخصي ، كما تدعي لائحة الاتهام الصادرة عن لجنة الأوراق المالية والبورصات. قال Gurbir Grewal ، مدير قسم الإنفاذ في SEC:

نزعم أن هذا كان احتيالًا ، واضحًا وبسيطًا: بينما كانت FTX تروج لإجراءاتها الفعالة المفترضة لتخفيف المخاطر للمستثمرين ، من ناحية أخرى ، كان السيد سينغ والمتهمون معه يسرقون أموال العملاء باستخدام رمز البرنامج الذي ساعد السيد سينغ في إنشائه . أحد أركان قوانين الأوراق المالية لدينا هو أنه عندما تقرر الشركات وممثلوها التحدث بشأن قضية ما ، لا يمكنهم الكذب على المستثمرين بشأن الأمور التي تعتبر جوهرية لقراراتهم الاستثمارية.