يواجه مؤسس FTX Sam Bankman-Fried (SBF) رسومًا إضافية في آخر مرة يحل محل لائحة الاتهام تم فتحه في 23 فبراير.
لائحة الاتهام - التي تم الكشف عنها في المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن ، حيث تم توجيه الاتهام إلى SBF في الأصل - تشمل ما مجموعه 12 تهمة ، أربعة منها جديدة. كما يكشف عن تفاصيل جديدة للتبرعات السياسية غير القانونية التي قدمتها SBF لكسب التأييد في واشنطن.
اتهمت لائحة الاتهام الجديدة SBF بالاحتيال في الأوراق المالية ؛ احتيال الكتروني؛ اتهامات متعددة بالتآمر فيما يتعلق بارتكاب احتيال سلكي على مقرضي Alameda وعملاء FTX ؛ غسيل أموال؛ إدارة أعمال تحويل الأموال غير المرخصة ؛ الاحتيال المصرفي والمساهمات غير القانونية في الحملة.
ودفع SBF حتى الآن بأنه غير مذنب في جميع التهم في قضيته.
توضح الوثيقة كيف سرق SBF المزعوم المليارات من العملاء والمستثمرين لدعم عمليات كل من FTX وشركتها الشقيقة Alameda Research. كما تتهم SBF باستخدام الأموال المسروقة في استثمارات مضاربة وتبرعاته الخيرية.
وفقًا للائحة الاتهام ، ساهمت SBF بعشرات الملايين من الدولارات في حملة تبرعات غير قانونية لكل من الديمقراطيين والجمهوريين في محاولة "لشراء التأثير على تنظيم العملات المشفرة في واشنطن العاصمة"
وبحسب لائحة الاتهام:
"[SBF وشركاؤه] قدموا أكثر من 300 مساهمة سياسية ، بلغ مجموعها عشرات الملايين من الدولارات ، والتي كانت غير قانونية لأنها قدمت باسم متبرع قش أو دفعت من أموال الشركة."
علاوة على ذلك ، تدعي الوثيقة أن SBF بذلت جهودًا متضافرة للحفاظ على تبرعاته للجمهوريين "مظلمة".
يدعي التقديم أيضًا أن SBF حاولت إخفاء تبرعات سياسية معينة من خلال التبرع بالمال تحت "أسماء اثنين من المديرين التنفيذيين الآخرين في FTX."
لم يذكر المستند اسم المديرين التنفيذيين ؛ ومع ذلك ، استنادًا إلى سجلات Open Secrets ، من المحتمل أن يكون المديرون التنفيذيون Nishad Singh و Ryan Salame. سينغ تبرع إلى أحد لجان العمل السياسي الواردة أسماؤهم في لائحة الاتهام ، بينما يبدو أن سلامة فعل ذلك تبرع الملايين إلى الجمهوريين PACs. ولم يتم توجيه اتهامات إلى الاثنين بارتكاب أي مخالفات حتى الآن.
تم تشغيل وتنفيذ مخطط المانحين من القش جزئيًا عبر تطبيق المراسلة المشفر Signal ، وفقًا للإيداع.
بالإضافة إلى ذلك ، بذل SBF وشركاؤه المتآمرون المجهولون جهودًا متضافرة لإخفاء المخطط من خلال تسجيل "التحويلات البرقية الصادرة من Alameda إلى الحسابات المصرفية للأفراد لأغراض تقديم مساهمات على أنها" قروض "أو" نفقات "من Alameda. "
المصدر: https://cryptoslate.com/sbf-facing-multiple-fraud-conspiracy-charges-in-unsealed-superseded-indictment/