SBF يواجه 8 تهم جنائية ؛ يقال إن بينانس لديها مليارات من الاحتياطيات غير المعلنة

أهم الأخبار في عالم العملات المشفرة في 13 ديسمبر تشمل اعتقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried ، وشهادة جون راي الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX حول ما أدى إلى فشل البورصة ، ويقال إن Binance لديها المليارات مخزنة في احتياطيات سرية.

أهم قصص CryptoSlate

لائحة الاتهام التي قدمها المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك (SDNY) داميان ويليامز لاعتقال مؤسس FTX سام بانكمان-فريد يشمل ثماني تهم جنائية.

وتشمل التهم التآمر لارتكاب غسيل أموال ، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت على العملاء والمقرضين ، والتآمر لارتكاب السلع والاحتيال الأمني ​​، والاحتيال السلكي المنفصل عن العملاء والمقرضين.

كما تضمنت لائحة الاتهام التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

وعلاوة على ذلك، فإن هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) و لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) قام كلاهما بتقديم اتهامات منفصلة ضد الرئيس التنفيذي السابق.

لم يردع Changpeng Zhao الرئيس التنفيذي لشركة Binance بعد سحب أصول بقيمة 1.4 مليار دولار في يوم واحد.

على الرغم من عدم اليقين ، يعتقد الرئيس التنفيذي أنه من الجيد إجراء "عمليات سحب اختبار الإجهاد" في كل بورصة مركزية على أساس التناوب.

ومع ذلك ، أفادت Nansen ، وهي منصة تحليلات blockchain ومقرها هونغ كونغ ، أنه تمت إزالة أصول بقيمة 3 مليارات دولار من Binance في آخر 24 ساعة.

زعم الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried (SBF) في شهادته المخطط لها أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي أنه تعرض لضغوط لتقديم طلب إفلاس لشركات FTX من قبل شركة المحاماة Sullivan & Cromwell ، مؤكدًا أن دوافعهم لذلك كان القيام بذلك هو الرسوم القانونية والاستشارية المحتملة.

كان من المقرر أن يدلي SBF بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي في 13 ديسمبر. ومع ذلك ، تم اعتقاله في جزر الباهاما في 12 ديسمبر ، بناءً على طلب من حكومة الولايات المتحدة.

حصلت Forbes على مسودة من شهادة Bankman-Fried التي خطط لها ولديها نشرت انها حرفيا.

في الشهادة ، تقدم SBF ادعاءً بموجب "الفصل 11" بأنه تلقى "عرضًا بمليارات الدولارات للمساعدة في جعل العملاء كاملين" ، بعد فترة وجيزة من توقيع ترشيح لجون راي لتولي FTX كرئيس تنفيذي.

قال مصدر إن احتياطيات Binance المعلنة قد تكون جزءًا بسيطًا فقط من جميع الأصول التي تحتفظ بها والبورصة لديها "أموال أكثر مما تسمح به" CryptoSlate، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر - بما في ذلك موظفي Binance السابقين.

وقالت المصادر CryptoSlate أن "Binance آمن" منذ أن كشف الرئيس التنفيذي للبورصة Changpeng 'CZ' Zhao "ربما فقط نصف أو جزء صغير مما يمتلكه بالفعل."

"في الأيام الأولى لـ Binance ، كانت معظم الأموال تذهب مباشرة إلى CZ مما يعني أن هناك احتياطيات وراء الاحتياطيات."

فيما يتعلق بالافتقار المحتمل للشفافية حول احتياطيات Binance ، قالت المصادر "يجب أن تكون أكثر قلقًا إذا لم يكن هناك أموال وراء CZ."

الرئيس التنفيذي لشركة FTX جون راي الثالث 13 ديسمبر شهادة إلى الكونجرس الأمريكي كشف أن مفلس تبادل الأصول الممزوجة والمفاتيح الخاصة للمحافظ المخزنة دون تشفير.

وفقًا لراي ، كان انهيار FTX بسبب فشل ضوابط الشركة - وهو أسوأ ما شهده منذ أكثر من 40 عامًا من التعامل مع حالات الإفلاس. وأشار إلى أن عمليات FTX تركزت في أيدي "مجموعة صغيرة جدًا من الأفراد غير المتمرسين وغير المتمرسين بشكل كبير" الذين فشلوا في تنفيذ شكل الرقابة اللازمة لشركة تمتلك أموالًا لأشخاص آخرين.

في وقت سابق من اليوم ، تم اعتقال سام بانكمان فريد ، أحد مؤسسي FTX ، في جزر الباهاما بناءً على أوامر من الحكومة الأمريكية. كشف بيان صحفي أصدره المدعي العام لجزر الباهاما في 12 ديسمبر / كانون الأول أن حكومة الولايات المتحدة وجهت اتهامات جنائية ضد قوات الحزام الأمني ​​ومن المرجح أن تطلب التسليم.

وأكد وزير العدل الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك داميان ويليامز هذا التطور. قال ويليامز إن SBF "تم القبض عليه بناءً على طلب من حكومة الولايات المتحدة ، بناءً على لائحة اتهام مختومة قدمتها SDNY".

سجلت Binance أكثر من 2 مليار دولار من التدفقات الخارجة في الرموز المميزة المستندة إلى Ethereum منذ 12 ديسمبر - أعلى سحب يومي لها منذ يونيو - وفقًا لبيانات Nansen.

عندما سحب مستخدمو Binance أصولهم بقوة في يونيو ، كان سوق التشفير يترنح من انهيار Terra Luna.

A منفصلة سقسقة من منصة استخبارات blockchain ذكرت أن البورصة سجلت عمليات سحب تزيد عن 2.5 مليار دولار في آخر 24 ساعة ولديها صافي تدفق سلبي قدره 1.57 مليار دولار. بلغ تدفق البورصة حوالي 935 مليون دولار خلال هذه الفترة.

تسليط الضوء على البحث

يتم الاحتفاظ بأقل من 12 ٪ من المعروض الحالي من Bitcoin (BTC) في البورصات ، وهو ما يمثل مستوى منخفضًا جديدًا منذ يناير 2018 ، وفقًا لبيانات Glassnode التي تم تحليلها بواسطة كريبتوسليت.

يوضح الرسم البياني أدناه رصيد BTC المحتفظ به في التبادلات مع الخط البرتقالي ويبدأ في يناير 2018 ، عندما كان الرصيد أعلى بقليل من 10.8٪.

نمت احتياطيات BTC للتبادلات بشكل كبير بين يناير 2018 ويناير 2020 ، عندما بدأ جائحة COVID-19. في يناير 2020 ، تم الاحتفاظ بما يقرب من 18٪ من إجمالي المعروض من بيتكوين في البورصات. بعد تلك الذروة ، بدأ مقدار BTC المحتفظ به في البورصات في الانكماش بشكل مطرد وانخفض إلى مستوى 12٪ اليوم.

سوق تشفير

في آخر 24 ساعة ، بيتكوين (BTC) ارتفع بنسبة 4.01٪ ليتداول عند 17,717.64،XNUMX دولار ، بينما Ethereum (ETH) ارتفع بنسبة 4.92٪ ليتداول عند 1,316.80،XNUMX دولار.

أكبر الرابحين (24 ساعة)

• Siacoin (SC): + 25.91٪
• القبيلة (القبيلة): + 15.32٪
• تبدو نادرة (تبدو): + 11.95٪

أكبر الخاسرين (24 ساعة)

• ABBC Coin (ABBC): -14.69٪
• كاسبا (كاس): -14.04٪
• نيوترينو دولار أمريكي (USDN): -12.6٪