كشف تقرير صادم من رويترز أن الرئيس التنفيذي لشركة FTX ، Sam Bankman-Fried (SBF) قد بنى "بابًا خلفيًا مفصلًا" للتغلب على أنظمة الامتثال الخاصة بشركة FTX دون رفع الأعلام الحمراء.
كشفت تقارير لرويترز أن الرئيس التنفيذي لشركة FTX ، سام بانكمان فرايد ، بنى "بابًا خلفيًا" لشركة FTX في محاولة لتغيير السجلات المالية وتحريك الأموال دون إثارة الشكوك وتنبيه الآخرين. ونقلت رويترز عن شخصين على علم بالموضوع. وبحسب ما ورد استخدمت SBF برنامجًا مفصلًا تم تصميمه بطريقة لا يتم إخطار المدققين الخارجيين بالتغييرات التي تطرأ على البيانات المالية لشركة FTX. هذا يعني أنه لم يتم رفع أي علامات حمراء عندما تم تحويل أموال بقيمة 10 مليارات دولار إلى ذراع التداول الشقيق لشركة FTX Alameda. استقالت SBF من دورها كرئيس تنفيذي وعينت جون جيه راي الثالث كرئيس تنفيذي جديد لها. راي هو أخصائي إعادة الهيكلة الذي اشتهر بتصفية شركة Enron Corp - إحدى أكبر حالات الإفلاس في التاريخ. كما نفى SBF وجود مثل هذا "الباب الخلفي" عندما سألته رويترز وقال إنه "لا يتفق مع توصيف" التحويل البالغ 10 مليارات دولار. على الرغم من إنكار هذه المزاعم ، فإن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تحقق في تعامل FTX.com مع أموال العملاء بالإضافة إلى أنشطة الإقراض المشفرة. تقوم وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أيضًا بالتحقيق في البورصة.
ما لا يقل عن مليار دولار من أموال العملاء مفقودة في FTX
كما ذكرت رويترز أن ما لا يقل عن مليار دولار من أموال العملاء قد اختفت من البورصة. أخبرت المصادر المنشور أن SBF حولت سراً 1 مليارات دولار من أموال العملاء من FTX إلى Alameda Research. وبحسب المصادر ، فقد اختفى جزء كبير من ذلك منذ ذلك الحين. تقول المصادر إن المبلغ المفقود هو 10 مليار دولار بينما يقول آخرون إن الفجوة تتراوح بين 1.7 مليار دولار و 1 مليار دولار.
قدم FTX ل الفصل شنومكس الإفلاس يوم الجمعة بعد اندفاع عمليات سحب العملاء خلال الأسبوع. كان من المقرر أن تستحوذ Binance على البورصة ولكن بعد إجراء تحقيق في البيانات الداخلية للشركة والالتزامات المالية قررت عدم الاستحواذ.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لم يتم تقديمه أو الغرض منه استخدامه كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المصدر: https://cryptodaily.co.uk/2022/11/sbf-built-a-backdoor-to-outwit-compliance-systems