لا تزال أصول SBF قيد الاستيلاء على سوء الإدارة الجسيم

تسبب انهيار FTX في تعثر صناعة التشفير بالكامل في نوفمبر بعد تقديم طلب الإفلاس ، وكلف Sam Bankman-Fried كل ما لديه تقريبًا.

منذ ذلك الحين ، تراجعت البورصات الأخرى المرتبطة بـ FTX والأموال على المنصات ، بما في ذلك Alameda Research و BlockFi. تم القبض على مؤسسها ، سام بانكمان فريد (SBF) ، لاحقًا في جزر الباهاما.

كانت هذه الخطوة أول إجراء ملموس من قبل المنظمين لمحاسبته على المليارات التي انخفضت مع البورصة. 

بعد إطلاق سراحه بسند قيمته 250 مليون دولار ، تمت مصادرة أصوله ، والاستيلاء على ممتلكاته من قبل المدعين الفيدراليين. لقد فقد أيضًا العديد من العلاقات المهنية حيث لا توجد شركات أو أفراد يريدون الارتباط به وبملحقته المستمرة. ومع ذلك ، لم ينته الأمر بعد.

الفدراليون يصادرون ما يقرب من 700 مليون دولار من أصول FTX

في الأسبوع الثالث من يناير 2023 ، المدعون الفيدراليون ضبطت ما يقرب من 700 مليون دولار من الأصول والنقد المرتبط بـ Sam Bankman-Fried ، في المقام الأول أسهم Robinhood. تقع هذه الأسهم في قلب معركة متعددة الأطراف بين ممثلي BlockFi و SBF نفسه والمتقاضين الكاريبيين وقيادة إفلاس FTX. 

في مايو 2022 ، أعلن SBF أنه أجرى عملية شراء ، بنسبة 7.6 ٪ ، في Robinhood ، والتي قال إنها استثمار جذاب. وفقًا للمدعي الفيدرالي ، اشترت SBF أسهم Robinhood بأموال العملاء. ومع ذلك ، فقد نفى أي اختلاس لأصول العملاء.

والجدير بالذكر أن الحسابات المصادرة كانت في بنك Silvergate ، تحت FTX Digital Markets ، الشركة الفرعية الباهامية للبورصة ، بأكثر من 6 ملايين دولار. استحوذت الحكومة على الأصول في 11 يناير. وفي وقت لاحق ، كشفت سيلفرجيت أن ودائع عملائها قد استحوذت على 70% يغرق في الربع الرابع من عام 2022. 

50 مليون دولار أخرى من الأموال كانت في Moonstone Bank منذ ذلك الحين وجدت أن لها علاقات مع إدارة FTX. كانت الأموال المتبقية في حساب واحد على Binance وحسابين آخرين على Binance.US.

ومع ذلك ، لم تكشف الحكومة بعد عن المبلغ الوارد في كل منها. كما ضبطت ED&F Man Capital Market، Inc أيضًا 20.7 مليون دولار خلال هذه الفترة. 

ما يقرب من 50 مليون دولار تمت مصادرتها في فارمنجتون بنك

كان فارمنجتون ، الذي أعيدت تسميته لاحقًا إلى مونستون ، مجرد بنك صغير في ريف واشنطن يضم ثلاثة موظفين ويقدم قروضًا متعلقة بالزراعة لعملائهم. في مدينة يقل عدد سكانها عن 146 نسمة ، كان البنك السادس والعشرين من بين 26 بنك في الولايات المتحدة. 

ذكر تقرير عام 2010 من صحيفة محلية أن البنك كان مقره في مبنى بحجم شقة استوديو تقريبًا ولم يقدم خدمات مصرفية عبر الإنترنت أو بطاقات ائتمان.

ومع ذلك ، في مارس 2022 ، استحوذت SBF على 11.5 مليون دولار من خلال Alameda Research ، صندوق التحوط الخاص به ، والذي كان ضعف القيمة الإجمالية للبنك في ذلك الوقت. أنشأت الإدارة البنك كعملية مهمة لصناعة الماريجوانا والأصول الرقمية.

كان لدى البنك 32 موظفًا وبتقييم 115 مليون دولار ، على غرار البنوك التقنية والشركات الناشئة في بنك الثقة عندما صنعت نيويورك تايمز تقرير. من قبل ، بالكاد وصلت إلى 10 ملايين دولار من الودائع في عقد من الزمان. بحلول أواخر عام 2022 ، وصلت ودائعها إلى 84 مليون دولار.

بينما غيرت اسمها قبل أيام قليلة من استثمار Alameda ، لم تذكر العملات المشفرة مباشرة. لقد ذكرت فقط أنها تريد دعم الجيل القادم من التمويل أثناء تطوره.

وقالت الأسبوع الماضي إنها ستعود إلى جذورها وتغير اسمها وتعود إلى بنك مجتمعي. في بيان صدر يوم 18 يناير ، أشار فارمنجتون إلى أن التغيير في الإستراتيجية يعكس الأحداث الأخيرة في صناعة الأصول المشفرة.

كان سينتهي هنا. ومع ذلك ، يصبح الأمر أكثر غرابة. تم شراء فارمنجتون ستيت بنك في عام 2020 من قبل شركة جان شالوبين المصرفية ، وهي أحد مؤسسي Inspector Gadget ، وهو رسم كاريكاتوري من ثمانينيات القرن الماضي. في السابق ، كان رئيسًا لشركة Deltec ، وهي شركة تشفير في جزر الباهاما تشتهر بتداولات Tether stablecoin.

في 2021 ، هو تلقى قرض بقيمة 50 مليون دولار من الشركة الشقيقة لشركة FTX.

والجدير بالذكر أنه في بداية عام 2022 ، حصلت ألاميدا على حصة 10٪ في البنك ، أي حوالي 11.5 مليون دولار. رأس هذا الاستثمار رامنيك أرورا ، وهو جزء من الدائرة المقربة من SBF. استنادًا إلى مقال نشرته The Information ، كان Arora أساسيًا لتصميم FTX لإنشاء احتكار في صناعة التشفير.

SBF يبيع منزله

بعد فترة وجيزة من استيلاء الفيدراليين على حوالي 700 مليون دولار من SBF ، وضع منزله الريفي المكون من أربع غرف نوم وخمسة حمامات في السوق مقابل 3.28 مليون دولار. والجدير بالذكر أن قيمة إدراجها هي نفس قيمة الشراء.

وفقًا للتقارير المتاحة ، اشترى شقيق SBF Gabe Bankman-Fried المنزل في أبريل 2022 عبر منظمته غير الربحية ، Guarding Against Pandemics. 

المنزل من الممتلكات التي يمتلكها. بعد شهر من تسليمه من جزر البهاما إلى الولايات المتحدة ، أُطلق سراحه بكفالة بقيمة 250 مليون دولار حصل عليها من خلال منزل عائلي بقيمة 4 ملايين دولار في بالو ألتو ، كاليفورنيا. والجدير بالذكر أنه نفس المنزل الذي يخضع فيه للإقامة الجبرية.

تتطلع إلى 400 مليون دولار في Modulo Capital

في 26 يناير ، اكتشفت السلطات شركة أخرى محتملة مرتبطة بـ SBF. زعم المدعون الفيدراليون الأمريكيون أنه استخدم أموال FTX exchange ل استثمار في شركة Modulo Capital ، وهي شركة ذات رأس مال مخاطر. 

في وقت سابق ، استثمرت Alameda Research 400 مليون دولار في الشركة في عام 2022 ، والتي كانت من بين أهم استثمارات SBF. تعرضت الشركة لأول مرة لرادار المنظم لأنها كانت شركة غير معروفة نسبيًا تجمع مبالغ ضخمة لرأس المال بينما كانت الصناعة في أوقات عصيبة. 

أبرزت أحدث النتائج التي توصل إليها محققو SBF أن استثمار Modulo من المحتمل أن يستخدم أموال عملاء FTX للاستثمار. يبحث محامو FTX الآن عن الوصول إلى أصول Modulo لدفع الدائنين والمستثمرين والعملاء المرتبطين بـ SBF.

ظهرت شركة Modulo Capital في مارس 2022 ، التي أسسها مسؤولون تنفيذيون سابقون في Jane Street ، وهي شركة مقرها نيويورك حيث عملت SBF وكارولين إليسون ، الرئيس التنفيذي لشركة Alameda. Xiaoyun Zhang ، المعروف باسم Lily ، هو أيضًا أحد مؤسسي الشركة وله علاقات مع SBF.

ما التالي بالنسبة لـ SBF؟

حتى الآن ، تم اتهام SBF بثماني تهم تتعلق بغسل الأموال والاحتيال والتآمر لارتكاب الاحتيال. ومع ذلك ، فقد ترافع منذ ذلك الحين ليس مذنب لأي من التهم.

من ناحية أخرى ، اعترفت الدائرة المقربة من SBF ، كارولين إليسون وجاري وانج ، ويعملان مع المحققين للكشف عن تعاملات FTX وتورطهم في انهيار البورصة.

إذا ثبتت إدانته ، يمكن سجن SBF. تصل عقوبة التهم الموجهة إليه ، من بين جرائم أخرى ، إلى 115 عامًا.

تابعنا على أخبار جوجل