يُزعم أن SBF استخدمت أموال FTX لاستثمار 400 مليون دولار في شركة VC غامضة

ربما اكتشفت السلطات في الولايات المتحدة مكونًا آخر محتملًا لإمبراطورية العملات المشفرة التي يمتلكها سام بانكمان-فريد.

زعم المدعون الفيدراليون الأمريكيون أن Bankman-Fried قد استخدم الأموال من بورصة FTX للاستثمار في شركة رأس المال الاستثماري Modulo Capital ، بالنسبة الى إلى نيويورك تايمز.

كما ورد سابقًا ، فإن صندوق التحوط التابع لشركة SBF والشركة الشقيقة لشركة FTX ، Alameda Research ، استثمرت ما مجموعه 400 مليون دولار في Modulo في عام 2022 ، والتي أصبحت واحدة من أهم استثمارات SBF. اجتذب التمويل اهتمامًا خاصًا من المنظمين بسبب شركة Modulo - وهي شركة غير معروفة نسبيًا - تجمع رأس مال كبير خلال الأوقات الصعبة لسوق التشفير.

وفقًا لآخر النتائج التي توصل إليها محققو SBF ، من المحتمل أن يكون استثمار Modulo باستخدام عائدات إجرامية أو أموال مختلسة أودعها عملاء FTX في البورصة.

قال المدعون إن مودولو أصبح جزءًا مهمًا من التحقيق. يقال إن محامي FTX يتطلعون الآن إلى أصول Modulo وهم يتبارون لاسترداد مليارات الدولارات من السداد لعملائهم والمستثمرين والدائنين الآخرين. حتى الآن ، مكان استثمار SBF البالغ 400 مليون دولار غير واضح.

تأسست شركة Modulo Capital في مارس 2022 من قبل ثلاثة مديرين تنفيذيين سابقين في Jane Street ، وهي شركة مقرها نيويورك وظفت في السابق Bankman-Fried والرئيس التنفيذي لشركة Alameda كارولين إليسون. وبحسب ما ورد ، كان أحد المؤسسين ، دنكان راينجانز يو ، خارج الكلية لمدة عامين فقط. كان الشريك المؤسس الآخر لشركة Modulo ، Xiaoyun Zhang ، والمعروف باسم Lily ، تاجرًا سابقًا في وول ستريت وله بعض العلاقات مع SBF. ومن المعروف أيضًا أن Modulo تدير عملياتها من نفس مجتمع الشقق الباهامية حيث أقام SBF.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: كسر: يقال إن البيانات المالية غير الخاضعة للرقابة من BlockFi تظهر تعرضًا بقيمة 1.2 مليار دولار لـ FTX

وتأتي هذه الأخبار وسط تشكك كريستي جولدسميث روميرو ، المفوض الأمريكي في لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة ، في عمل العناية الواجبة الذي قام به أصحاب رؤوس الأموال ومديرو الأموال الذين مولوا FTX. "لماذا غضوا الطرف عن الأضواء الحمراء الوامضة حقًا؟" روميرو طلب.

في السابق ، اعترف نائب رئيس وزراء سنغافورة أن شركة الاستثمار المملوكة للحكومة تيماسيك واجهت "ضررًا بالسمعة" بسبب استثماراتهم في FTX.