تم تقديم لائحة اتهام ملغية ضد Sam Bankman-Fried (SBF) في المنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) ، واتهمه مؤخرًا بالتآمر لارتكاب احتيال مصرفي ، والتآمر لتشغيل أعمال غير مرخصة لتحويل الأموال ، والاحتيال في السلع ، والأوراق المالية احتيال.
وهذه إضافة إلى القائمة التآمر لارتكاب غسيل الأموال ، والتآمر لتقديم مساهمات سياسية غير قانونية ، والاحتيال الإلكتروني ، واتهامات التآمر.
تصف لائحة الاتهام كيف سرق Bankman-Fried ودائع عملاء FTX لدعم عمليات واستثمارات FTX و Alameda ولتمويل استثمارات المضاربة. كما تدعي أنه استخدم الأموال لإثراء نفسه ومحاولة التأثير على تنظيم العملات المشفرة.
كان يجب أن يتم ذلك عن طريق التوجيه عشرات الملايين من الدولارات من المساهمات غير المشروعة في الحملة لكل من الديمقراطيين والجمهوريين.
توضح الوثيقة أيضًا كيفية استخدام SBF للحسابات المصرفية التي تتحكم فيها Alameda لتوفير عمليات الإيداع والسحب لعملاء FTX. يُزعم أن البنوك لم يتم إبلاغها مطلقًا بأن هذه الحسابات كانت تستخدم لعملاء FTX.
أبلغت Protos سابقًا عن شراء Alameda لمكتب التداول الأسترالي بدون وصفة طبية (OTC) ، HiveEx ، في أغسطس 2020 وكيف تم استخدامه لخدمة الإيداعات والسحوبات لـ FTX.
اقرأ أكثر: طلب من مشاريع التشفير تأجيل عملات جديدة بسبب "فجوة ألاميدا"
هل سيلفرغيت "بنك -1"؟
يُزعم أن SBF شارك في مخططات أخرى ، بما في ذلك إنشاء كيان يسمى North Dimension في 'Bank-1' أخبر البنك أنه حساب تداول لشركة Alameda ولكن تم استخدامه بالفعل من قبل FTX. جاء ذلك بعد أن رفض "Bank-1" (كما ورد في لائحة الاتهام) محاولات FTX للحصول على حساب مصرفي ، وطلب منه إظهار الترخيص المناسب كشركة لتحويل الأموال أولاً.
يرسل المستخدمون الأموال إلى البعد الشمالي يقال تعاملت مع بنك Silvergate ، مما يشير إلى أنه من المحتمل أن يكون "Bank-1". تعرضت سيلفرغيت لمزيد من التدقيق بسبب الخدمات التي قدمتها ، ربما عن غير قصد ، إلى FTX و Alameda Research ، مع العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين طلب مزيد من المعلومات.
هناك أيضًا معلومات إضافية مقدمة حول العطاء السياسي لـ SBF ، مما يشير إلى أنه تآمر مع اثنين من المديرين التنفيذيين الآخرين لشركة FTX ، تم تحديدهما باسم "CC-1" و "CC-2" ، لإخفاء حقيقة أن التبرعات قد تم تقديمها من خلال ودائع عملاء FTX. كما أعرب عن أمله في أن يتجنب هذا ربط اسمه بقضايا جمهورية أو ديمقراطية.
تزعم لائحة الاتهام كذلك أن Bankman-Fried قد تم إخطاره بنقص في FTX US في 9 نوفمبر ، ووجه Alameda Research لتحويل الأموال من أجل سدها.
أقر بانكمان فرايد بأنه غير مذنب في لائحة الاتهام السابقة التي وجهها.
لمزيد من الأخبار المطلعة ، تابعنا على تويتر و أخبار جوجل أو الاشتراك في موقعنا يوتيوب القناة.
المصدر: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/