ضحايا الاحتيال BitConnect ، أحد أكبر عمليات الاحتيال على العملات المشفرة على الإطلاق ، يستعدون لاسترداد بعض خسائرهم بموجب أمر من المحكمة.
وزارة العدل محمد يوم الخميس ، أمرت محكمة محلية في سان دييغو بإعادة 17 مليون دولار إلى 800 ضحية من أكثر من 40 دولة ، بعد أكثر من عام من اعتراف كبير المروجين في البورصة بالذنب في تهم الاحتيال.
النيابة العامة الاتحادية متهم بيتكونيكت ، مؤسسها ساتيش كومباني وكبير المروجين لها جلين أركاو في سبتمبر 2021 بالاحتيال على المستثمرين الهواة من خلال عرض أوراق مالية غير مسجلة.
زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن BitConnect جعل المستثمرين يعتقدون أن بإمكانهم تحقيق عوائد باهظة من خلال "روبوت التداول الخاص ببرنامج التقلب".
بدلاً من ذلك ، استخدم BitConnect ومؤسسوها أموال المستثمرين لمصلحتهم الشخصية وأرسلوها إلى محافظ رقمية تحت سيطرة المؤسسين.
كان أركارو العام الماضي حكم إلى ما يزيد قليلاً عن 3 سنوات في السجن بزعم تسويق برنامج الإقراض الخاص بـ BitConnect باعتباره استثمارًا مربحًا. قال المحامون الأمريكيون إن Arcaro ، إلى جانب شركائه ، تأكدوا من أن 15٪ من الأموال التي تذهب إلى BitConnect تم توجيهها إلى صندوق طفيف يستخدم لصالح المالك والمروجين.
وقال المدعون كذلك إن أركارو يدير "مخطط بونزي للكتاب المدرسي" باستخدام أموال من مستثمرين جدد لدفع رواتب أولئك الذين انضموا في وقت سابق. يُزعم أنه أنشأ موقعًا إلكترونيًا يسمى Future Money لجذب المستثمرين إلى برنامج الإقراض في البورصة.
يُزعم أن المخطط حاصر أكثر من 4,000 ضحية من 95 دولة.
في نوفمبر 2021 ، حصلت وزارة العدل على طلب بيع 56 مليون دولار في عائدات الاحتيال المرتبطة بـ BitConnect. قالت الحكومة إنها سعت إلى جعل المستثمرين كاملين من خلال بيع الأصول المشفرة ، ثم الاحتفاظ بالعائدات بالدولار الأمريكي من أجل التعويض.
لم تذكر وزارة العدل متى باعت الأموال التي استولت عليها ، ولكن من الواضح أن ذلك لم يكن قبل انهيار العملة المشفرة لعام 2022 الذي بدأ في مايو ، حيث أن توزيع 17 مليون دولار يعكس تغييرات جوهرية في أسعار الأصول المشفرة.
ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن مبلغ 17 مليون دولار يمثل 0.7٪ فقط من إجمالي 2.4 مليار دولار BitConnect احتيال.
كان ساتيش كومباني مؤسس BitConnect متهم العام الماضي لتنظيم "مخطط بونزي العالمي". لكن المدعين قالوا إنه لا يزال طليقًا ، ومن المحتمل أنه غادر بلده الأصلي الهند إلى مكان مجهول حتى الآن.
المصدر: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m