اكتشف المدعون أن SBF يمتلك 50 مليون دولار في بنك Tiny Rural Bank

• تم الاستيلاء على حوالي 50 مليون دولار من حساب بنك فارمنجتون ستيت التابع لبنكمان فرايد.
• كان البنك في المرتبة 26 في الولايات المتحدة من بين حوالي 4,800 ، قبل أن يستثمر Bankman-Fried فيه.
• حصلت Alameda Research ، شركة Bankman ، على حصة في البنك وأعادت تسميتها "Moonstone".

وفقًا لملف للمحكمة نُشر يوم الجمعة ، صادر المدعون العامون 49,999,500 دولار من سام بانكمان فرايد ، الرئيس التنفيذي المشهور لـ FTX ، في 4 يناير 2023 ، في محاولة لمصادرة ما يقرب من 700 مليون دولار من الأصول.

تم أخذ المبلغ من حساب تم إنشاؤه في الشركة الأم لبنك فارمنجتون ستيت ، واشنطن. استثمرت FTX مبلغ 11.5 مليون دولار في مارس من العام الماضي ، من خلال شركة تابعة ، تمارس نشاطًا تجاريًا تحت اسم Alameda Research ، في هذا الحساب المصرفي الحكومي الذي أثار الكثير من الأسئلة في ذلك الوقت.

قبل وقت استثمار Bankman-Fried ، لم يكن البنك معروفًا إلا قليلاً وكان يحتل المرتبة 26 بين أصغر البنوك من بين حوالي 4,800 بنك في الولايات المتحدة ، ويعمل به ثلاثة موظفين فقط. حسب أ نيويورك تايمز تقرير من نوفمبر ، تخصص البنك في القروض الزراعية للمزارعين ولم يقدم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو بطاقات الائتمان في البداية.

بعد بانكمان فرايد حصل على حصة في البنك وأعاد تسميته إلى "مونستون" ، نما البنك إلى ضعف صافي ثروته عما كان عليه في الأصل. حتى وقت قريب ، تم إدراجه على أنه "Moonstone Online" ، ولم يدعي البنك أي ذكر مباشر للعملات المشفرة. وقالت إن لديها 32 موظفًا وتقييمها 115 مليون دولار "بما يتفق مع بنوك التكنولوجيا الأخرى المماثلة والشركات الناشئة في البنوك الائتمانية."

يزعم المدعون الفيدراليون أنه استخدم أموال عملاء FTX لبناء Alameda. يُظهر تقرير المحكمة أيضًا أنهم استولوا على ما يزيد قليلاً عن 100 مليون دولار في حساب مع Silvergate Capital و 21 مليون دولار مع شركة الوساطة ED&F Man Capital Markets.

قام Bankman-Fried أيضًا بمصادرة 55 مليون سهم من أصول Robinhood ، بقيمة 526 مليون دولار في جرس الإغلاق يوم الجمعة ، ويتم التحقيق معه بشأن العملات المشفرة والنقدية الموجودة في ثلاثة حسابات Binance.

يعمل المدعون على تعقب الأصول التي يحتفظ بها بانكمان فريد ، الذي دفع بأنه غير مذنب في ثماني تهم بالاحتيال في وقت سابق من هذا الشهر ومن المقرر أن يواجه المحاكمة في أكتوبر.

المشاهدات بعد: 69