وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في سان دييغو اتهامات لمؤسس شركة ناشئة للعملات المشفرة يوم الجمعة في لائحة اتهام واسعة تدعي أنه خدع مستثمرين بأكثر من 2.4 مليار دولار في عملية احتيال في Ponzi.
ويقول المدعون إن عملية الاحتيال هي الأكبر من نوعها التي تتم مقاضاتها جنائياً.
ساتيش كومباني ، 36 عامًا ، من Hemal في ولاية غوجارات ، الهند ، خدع المستثمرين فيما يتعلق بـ "برنامج الإقراض" الخاص بـ BitConnect ، وفقًا لملفات المحكمة.
بناءً على لائحة الاتهام ، أسس كومباني BitConnect في عام 2016 باعتباره "عملية احتيال بونزي الكلاسيكية". وقالت وزارة العدل الأمريكية إن البورصة وصلت إلى ذروة تقييم السوق عند 3.4 مليار دولار.
يزعم المدعون أن التكنولوجيا المملوكة لـ BitConnect قدمت وعودًا مضللة حول العائدات بناءً على "برنامج تقلبات" زائف يراقب أسواق تبادل البيتكوين.
المادة ذات الصلة | قالت روسيا إن حظر سويفت يمكن أن يكون بمثابة إعلان حرب
الرائد بونزي الغش آخر
وفقًا لملفات المحكمة ، يُزعم أن البرنامج قد تم إنشاؤه للتداول تلقائيًا ونجاحًا عن طريق شراء وبيع تقلبات Bitcoin.
ومع ذلك ، ظل جزء كبير من التكنولوجيا غير معروف للمستثمرين. عندما طلب شخص ما عرضًا توضيحيًا في حدث عام 2017 ، كان كومباني مراوغًا:
وأوضح لأحد الصحفيين: "إذن أنت تسألني سؤالًا صعبًا جدًا". في وقت لاحق ، كما وصفته صحيفة Los Angeles Times ، صرح قائلاً: "نحن لا نشارك أي شيء يتعلق بمخاوف الخصوصية."
أوقفت BitConnect العمليات في يناير 2018 بعد تلقي رسائل الإيقاف والكف من المنظمين بولاية نورث كارولينا وتكساس.
إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة عند 1.766 تريليون دولار في الرسم البياني اليومي | المصدر: TradingView.com
المادة ذات الصلة | محافظ العملات المشفرة للسياسيين الروس التي تستهدفها أوكرانيا - مكافأة كبيرة على عمليات الاستيلاء
وجاء في لائحة الاتهام أن التداعيات العالمية كانت سريعة ، حيث أصبح المستثمرون الكوريون الجنوبيون "بجنون العظمة" وأبلغ أحد المروجين كومباني أن الناس كانوا يناقشون الانتحار في غرف الدردشة.
رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات ضد كومباني في الأول من سبتمبر لتأمينها أكثر من ملياري دولار في طرح غير مسجل.
أقر جلين أركارو ، المروج الرئيسي لـ BitConnect في أمريكا الشمالية ، بالذنب في ذلك اليوم.
وقت السجن الطويل
ويواجه كومباني تهماً بالتآمر لارتكاب التلاعب بالأسعار والاحتيال الإلكتروني ، فضلاً عن إدارة أعمال غير منظمة لتحويل الأموال والتآمر لغسل الأموال في الشواطئ الأجنبية.
كما انتهك كومباني لوائح الصناعة المالية الأمريكية ، بما في ذلك تلك التي تفرضها شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية.
على سبيل المثال ، على الرغم من حقيقة أن BitConnect تعاملت بأموال من خلال تبادل العملات الرقمية الخاص بها ، فإن BitConnect لم يسجل أبدًا لدى FinCEN ، كما هو مطلوب بموجب قانون سرية البنوك الأمريكية.
مع تزايد شعبية البيتكوين وتشجيع المستثمرين الأجانب من جميع أنحاء العالم ، كشف رايان كورنر ، الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الجنائية في لوس أنجلوس ، أن "المحتالين المزعومين مثل كومباني ينشرون أساليب معقدة بشكل متزايد لخداع المستثمرين".
ويواجه كومباني ، الذي لا يزال طليقا ، عقوبة قصوى تصل إلى 70 عاما خلف القضبان في حالة إدانته بجميع التهم الموجهة إليه.
صورة مميزة بواسطة BeInCrypto ، مخطط من TradingView.com
المصدر: https://bitcoinist.com/ponzi-scam-bitconnects-indian-founder/